Προφυλάκιση εφοριακού για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ

Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε χθες εφοριακός η οποία εμπλέκεται στη μεγάλη κομπίνα των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Στην εκπνοή του χρονικού ορίου για την παραγραφή του αδικήματος, που φέρεται να τελέστηκε το 1994, η πρώην προϊσταμένη του Τμήματος ΦΠΑ ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης κρίθηκε χθες προφυλακιστέα μετά την απολογία της στη β’ ειδική ανακρίτρια. Κατηγορείται για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ ύψους περίπου 400.000 ευρώ, πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν τη δεκαετία του ’90. Η εφοριακός οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών ύστερα από καταγγελίες του πρώην συναδέλφου της και κεντρικού κατηγορουμένου στο οικονομικό σκάνδαλο Νίκου Κασιμάτη, ο οποίος με αναφορά του στον εισαγγελέα είχε καταγγείλει ότι στο κύκλωμα είχαν εμπλοκή αρκετοί εφοριακοί, στους οποίους κατέληγαν μεγάλα χρηματικά ποσά ως μίζες. Η μεγάλη κομπίνα αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα του ΣΔΟΕ σε επιχειρήσεις που εμφανίζονταν να εισπράττουν «φουσκωμένα» χρηματικά ποσά ως επιστροφή φόρου. Οπως διαπιστώθηκε, οι περισσότερες από τις εταιρείες που ελέγχθηκαν ήταν «φαντάσματα», καθώς στις ΔΟΥ προσκομίζονταν εικονικά τιμολόγια είτε με ανύπαρκτες συναλλαγές είτε με δήθεν εξαγωγές προϊόντων. Από την υπόθεση το Δημόσιο ζημιώθηκε κατά δεκάδες εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα έχουν οδηγηθεί στη φυλακή περισσότεροι από δέκα εφοριακοί και είκοσι ιδιώτες.