Η έρευνα για τις ύποπτες διαδρομές

Στο τέλος του περασμένου Ιουλίου άρχισε η εισαγγελική έρευνα για τον Λ. Λαυρεντιάδη με αφορμή το πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση βρώμικου χρήματος. Στις σελίδες του περιγράφονται ύποπτες διαδρομές χρημάτων, συνολικού ύψους 51 εκατομμυρίων ευρώ, ποσού που φέρεται να εκταμιεύτηκε από την Proton Bank (σ.σ.: ο Λ. Λαυρεντιάδης κατέχει το 15% της τράπεζας) και αφού πέρασε από συγκεκριμένες εταιρείες εμφανίζεται να κατέληξε σε ένα πρόσωπο που συνδέεται με υπαλληλική σχέση με τον κ. Λαυρεντιάδη.

Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιάννη Δραγάτση, ο οποίος, ακολουθώντας τα ίχνη των δανείων που φέρονται ότι εκταμιεύονταν από το ταμείο της τράπεζας με ευνοϊκούς όρους για εταιρείες συμφερόντων του κ. Λαυρεντιάδη, αναζητούσε αν διαπράχθηκαν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, όπως η υπεξαίρεση.

Η Αρχή για την καταπολέμηση βρώμικου χρήματος είχε δώσει μάλιστα εντολή να παγώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο του κ. Λαυρεντιάδη όσο και επτά στελεχών της Proton Bank, που κατά τις εισαγγελικές Αρχές θεωρούνται ότι ενεπλάκησαν στις ασυνήθιστες συναλλαγές που ερευνούσαν.