Άφησαν την Αρχή να γίνει «προβληματική»

Δικαιώνει τον Γιώργο Ζορμπά ο Διεθνής Οργανισμός για την Καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος στις καταγγελίες του που αφορούν τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος.

Όπως λέει εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού στις γραπτές του απαντήσεις στα ερωτήματα των «ΝΕΩΝ», οι ελλείψεις προσωπικού και τα πεπαλαιωμένα υπολογιστικά συστήματα καθιστούσαν κατά κύριο λόγο την Αρχή Ζορμπά «προβληματική». Ουσιαστικά, οι απαντήσεις του FΑΤF (Financial Αction Τask Force) αναιρούν τις δικαιολογίες Αλογοσκούφη περί «μη συνεργασίας με τις εισαγγελικές αρχές» για την καρατόμηση Ζορμπά.

ΧΩΡΙΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ»

Ο Διεθνής Οργανισμός Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος δικαιώνει τον Γ. Ζορμπά

Και παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών γνώριζε τις θέσεις του FΑΤF από τον Ιούνιο του 2007, οπότε και συντάχθηκε η τελική αναφορά για την αξιολόγηση της Ελλάδας, τα κονδύλια που διατίθενται το τρέχον έτος για την προμήθεια υπολογιστών και προγραμμάτων είναι λιγότερα από πέρυσι!

«Δεν συμμορφώνεστε»
Στην τελική αναφορά του Διεθνούς Οργανισμού η Ελλάδα κατατάσσεται στις μη συμμορφούμενες χώρες- συγκεκριμένα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με 40 από τις 42 συνολικά συστάσεις του FΑΤF. Επιπλέον δεν έχει συμμορφωθεί με καμία από τις συστάσεις που αφορούν το βρώμικο χρήμα που χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις. Στο ερώτημα των «ΝΕΩΝ» «ποιες ακριβώς ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια των ελέγχων του FΑΤF στην ελληνική ανεξάρτητη Αρχή», ο διεθνής φορέας απαντά: «Τη χρονική στιγμή της αξιολόγησης (σ.σ.: Δεκέμβριος 2006) υπήρχαν μόνο 3 άτομα μόνιμο προσωπικό. Οι εκτιμητές συμπέραναν ότι η Αρχή είναι υποστελεχωμένη και έχει ελλείψεις σε έμπειρους οικονομικούς αναλυτές. Έντεκα ανώτερα στελέχη του Δημοσίου έφεραν εις πέρας εργασίες οι οποίες σε αντίστοιχες Αρχές άλλων χωρών διεκπεραιώνονται από οικονομικούς αναλυτές». Επίσης, όπως διαπίστωσε στο πόρισμά του ο Οργανισμός το πληροφοριακό σύστημα της Αρχής βρέθηκε να υστερεί σε δυνατότητες και να έχει μεγάλες ελλείψεις ισχύος.

«Παλαιά τα συστήματα»
Σε άλλο σημείο της αναφοράς του διεθνούς φορέα αναφέρεται πως «το υπάρχον υπολογιστικό σύστημα είναι παλαιό», ενώ προβλήματα διαπιστώθηκαν και στη βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται και επεξεργάζονται οι αναφορές των ύποπτων συναλλαγών. Επιπλέον, επισημαίνεται πως ο μόνος τρόπος για να αναφερθεί ύποπτη συναλλαγή στην ανεξάρτητη Αρχή είναι μόνο μέσω της φυσικής παρουσίας και ότι εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συνέστησαν ότι θα ήθελαν να έχουν αυτή τη δυνατότητα μέσω μοντέρνων επικοινωνιακών μέσων.

Παρά τις μεγάλες ελλείψεις που καταγράφει η αναφορά της FΑΤF, το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάθεση κονδυλίων στην Αρχή για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος, διέθεσε φέτος στον Ζορμπά μόλις 10.000 ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων. Μάλιστα, η χρηματοδότηση του 2008 για τον συγκεκριμένο τομέα υπολείπεται κατά 2.000 ευρώ σε σχέση με τα κονδύλια που διατέθηκαν το 2007! Επισημαίνεται δε, πως 10.000 ευρώ δεν είναι αρκετά για την αγορά 6 ισχυρών υπολογιστών σε δίκτυο. Για την προμήθεια μία σύγχρονης βάσης δεδομένων για επαγγελματική χρήση με 50 θέσεις εργασίαςδηλαδή όσα άτομα υπολογίζεται να απασχολούνται στην επιτροπή σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου Αλογοσκούφη για την Αρχή- απαιτούνται τουλάχιστον 20.000 ευρώ επιπλέον. Την ίδια ώρα εγκρίθηκαν φέτος 12.000 ευρώ για την αγορά επίπλων…
«Δεν ήταν ποτέ ανεξάρτητη»

ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ του FΑΤF στα «ΝΕΑ» ο Οργανισμός κάνει λόγο και για «εν δυνάμει σύγκρουση συμφερόντων» λόγω της σύστασης της Αρχής: «Πρόκειται για αναφορά στο γεγονός ότι εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ήταν μέλος της Αρχής. Δεδομένου ότι οι τράπεζες κάνουν πολλές αναφορές στην ελληνική Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, o FΑΤF έκρινε ότι το συγκεκριμένο γεγονός θα μπορούσε να προκαλέσει μία εν δυνάμει σύγκρουση συμφερόντων. Υπό κανονικές συνθήκες, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα δεν μετέχουν στη διοικούσα επιτροπή μίας ανεξάρτητης Αρχής. Τα στάνταρ του FΑΤF απαιτούν ότι μία Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητη».

Μάλιστα, η προαναφερθείσα κρίση του διεθνούς φορέα πραγματοποιήθηκε ενώ το συγκεκριμένο μέλος της Αρχής είναι και το αρμόδιο στέλεχος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες!

Επιπρόσθετα στην αναφορά του FΑΤF σημειώνεται ότι «υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για την ικανότητα της Αρχής να έχει πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία και αυτονομία, δεδομένου ότι η επιτροπή που παίρνει της αποφάσεις περιλαμβάνει στη σύνθεσή της ανώτερους αξιωματούχους από άλλα υπουργεία». Την ίδια ώρα, το νέο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στις 17 Ιουλίου καταργεί την ανεξάρτητη διοικητική αρχή Ζορμπά και ιδρύει στη θέση της επιτροπή που «εποπτεύεται από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών».