Δικηγόροι… «Πουαρό»

Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, φοροτεχνικοί και κτηματομεσίτες μετατρέπονται
σε ντετέκτιβ με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος, αφού είναι
υποχρεωμένοι να καταγγέλλουν σε Επιτροπή κάθε ύποπτη συναλλαγή πελάτη τους,
για να μην αντιμετωπίσουν οι ίδιοι ποινικές κυρώσεις.

Το νομοσχέδιο είχε παρουσιασθεί από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη και Δικαιοσύνης κ. Αν. Παπαληγούρα τον περασμένο Απρίλιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από δικηγόρους και δικαστικούς

Μια εβδομάδα μετά την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για
καθυστέρηση προσαρμογής στην κοινοτική νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος από
παράνομες δραστηριότητες, η κυβερνητική επιτροπή ενέκρινε χθες το σχετικό
νομοσχέδιο προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή.

Άρον άρον ανάσυρση

Το νομοσχέδιο είχε παρουσιασθεί από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομίας κ.
Γ. Αλογοσκούφη και Δικαιοσύνης κ. Αν. Παπαληγούρα τον περασμένο Απρίλιο,
προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από δικηγόρους και δικαστικούς. Έτσι,
παρέμεινε στο «συρτάρι», απ’ όπου ανασύρθηκε άρον άρον, μετά την προσφυγή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δικηγόροι και δικαστικοί είχαν αντιδράσει, όταν είχε πρωτοπαρουσιασθεί το
νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι θεσπίζει πολύ αυστηρότερα μέτρα από αυτά που
προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 2001/97). Μεταξύ άλλων, είχαν
υποστηρίξει ότι διευρύνει τον ορισμό των εγκληματικών δραστηριοτήτων, για να
περιλάβει ακόμη και αδικήματα που τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος, όπως η
φοροδιαφυγή ή η εισφοροδιαφυγή. Εφόσον η τέλεση των «εγκλημάτων» αυτών
αποφέρει έσοδα άνω των 4.000 ευρώ, είναι δυνατόν οι υπαίτιοι να διωχθούν για
ξέπλυμα και να τιμωρηθούν με κάθειρξη 10 ετών ή και παραπάνω, είχαν επισημάνει
εκπρόσωποι των δικηγόρων. Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών κ. Δ. Παξινός είχε πει ότι η ρύθμιση αυτή έχει καθαρά εισπρακτική
σκοπιμότητα.

Φυλακή για αμέλεια

Επίμαχο σημείο του νομοσχεδίου είναι επίσης η υποχρέωση που επιβάλλει σε μια
σειρά από πρόσωπα, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές, φοροτεχνικοί
σύμβουλοι, έμποροι αγαθών υψηλής αξίας και κτηματομεσίτες (εκτός από τις
τράπεζες που έχουν ήδη αυτή την υποχρέωση) να αναφέρουν ενδεχόμενες ύποπτες
συναλλαγές πελατών τους για διακίνηση βρώμικου χρήματος. Διαφορετικά
τιμωρούνται με φυλάκιση δύο ετών και όχι μόνο αν προκύπτει πρόθεση συγκάλυψης,
αλλά και σε περίπτωση «βαριάς αμέλειας».

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα και εταιρείες που μπορεί να υποπτευθούν μια συναλλαγή
πελάτη τους για «ξέπλυμα» θα την καταγγέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή του
υπουργείου Οικονομίας, επικεφαλής της οποίας είναι δικαστικός.

H Επιτροπή αυτή έχει το δικαίωμα να προσφεύγει σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία,
χωρίς να δεσμεύεται από το φορολογικό απόρρητο.

Νέα αδικήματα

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Δ. Παξινός είχε πει ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου έχουν εισπρακτική σκοπιμότητα

Το νομοσχέδιο εισάγει, εξάλλου, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μεταξύ των
εγκλημάτων που θα διερευνά αυτή η Επιτροπή, με βάση πληροφορίες που θα
διαβιβάζονται σ’ αυτήν από φορείς της Ελλάδας, αλλά και διεθνών οργανισμών.

Άλλα «εγκλήματα», σύμφωνα με το νομοσχέδιο, είναι επίσης η δωροδοκία δημόσιων
λειτουργών, η απάτη με υπολογιστή και η κατάχρηση αγοράς, είτε συντελείται με
κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας είτε με χειραγώγηση της αγοράς.