Eγκύκλιος για το ξέπλυμα χρήματος

Εξαιρούνται οι συναλλαγές από Άγ. Βικέντιο και Γρεναδίνες από το μικροσκόπιο
των χρηματιστηριακών εταιρειών και των τραπεζών, καθώς ο διεθνής οργανισμός
(FATF) για το ξέπλυμα χρήματος τις αφαίρεσε από τον πίνακα με τις ύποπτες
χώρες.

H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με εγκύκλιο που έστειλε ήδη στους φορείς της αγοράς,
ενημέρωσε ότι οι δύο αυτές χώρες αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο των μη
συνεργάσιμων χωρών. Ωστόσο, εφιστά την προσοχή που προβλέπεται για τις
«ύποπτες» χώρες σχετικά με το ξέπλυμα, για τις συναλλαγές που προέρχονται είτε
από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών ιδρυμάτων
και χρηματοπιστωτικών οργανισμών), από τις εξής χώρες: Αίγυπτος, Γουατεμάλα,
Ινδονησία, Μιανμάρ, Νησιά Κουκ, Νιγηρία, Φιλιππίνες, Ναούρου (Nauru) και Ουκρανία.