Δεν έπαιζαν Χρηματιστήριο

Δεν έχει αρχίσει ακόμα ο έλεγχος για να εντοπιστεί εάν οι συλληφθέντες για
τρομοκρατία είχαν κωδικούς σε χρηματιστηριακές εταιρείες. Εντούτοις, φήμες στη
χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζουν έναν από αυτούς, τον Σάββα Ξηρό, να είχε
κωδικό σε χρηματιστηριακή εταιρεία με σχετικά λίγα κεφάλαια.

Ο κωδικός αυτός είχε κινηθεί για τελευταία φορά πριν από τρία χρόνια, καθώς ο
Ξηρός πούλησε όταν οι τιμές των μετοχών βρίσκονταν στα υψηλά επίπεδα του
υπέρθερμου χρηματιστηριακού 1999.

Πάντως, πληροφορίες που κυκλοφορούσαν χθες σε χρηματιστηριακές εταιρείες
ανέφεραν ότι δεν είχαν εντοπιστεί κωδικοί στα ονόματα όσων έχουν συλληφθεί ή
προσαχθεί στις αρχές τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, χρηματιστηριακές πηγές
θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να αρχίσουν οι έλεγχοι.

Πώς γίνονται οι έρευνες

Επισήμως οι αρμόδιες εποπτικές αρχές εξακολουθούν να δηλώνουν «κανένα σχόλιο».
Όμως, έγκυρες πηγές εξήγησαν ότι οι έρευνες αυτές γίνονται συνήθως με τους
εξής τρόπους:

* Στο Αποθετήριο, ύστερα από εντολή εισαγγελέα (π.χ. ΣΔΟΕ) ή άλλης
δικαστικής αρχής. Με την εντολή ζητούνται οι κωδικοί, τα χαρτοφυλάκια και οι
κινήσεις συγκεκριμένων ονομάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχετική εντολή στο
Αποθετήριο μέχρι χθες δεν είχε δοθεί.

* Από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από δική της πρωτοβουλία ή
αίτημα από άλλη αρχή (π.χ. υπουργείο Οικονομικών, δικαστική ή εισαγγελική αρχή
κ.λπ.). Σύμφωνα με πληροφορίες, ούτε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν αρχίσει
σχετικές έρευνες είτε με δική της πρωτοβουλία είτε με αίτημα άλλου αρμόδιου
φορέα.

* Στις τράπεζες, ύστερα από εντολή από αρμόδια αρχή. Συνήθως οι εντολές
για έρευνες στο Χρηματιστήριο και στις τράπεζες αρχίζουν ταυτόχρονα.

Ήταν διακριτικοί

Πηγές ανέφεραν χθες ότι τα ονόματα που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας
σχετικά με την τρομοκρατία δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρμόδιες
εποπτικές αρχές (π.χ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για θέματα χρηματιστηρίου).

Πιστεύουν ότι πρόσεχαν να μην τραβήξουν την προσοχή των ελεγκτικών αρχών, με
την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνταν στη Σοφοκλέους. Η πιο πιθανή εξήγηση που
δόθηκε – στην περίπτωση που έχουν ή είχαν κωδικό – είναι ότι τα άτομα αυτά
κινούνταν με μικρά ποσά. Συνήθως οι εποπτικοί μηχανισμοί ελέγχουν ύστερα από
υποψίες που δημιουργούν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές που έγιναν με μεγάλο
όγκο συναλλαγών.

Τα σενάρια

Διατυπώθηκαν, όμως, κι άλλες υποθέσεις. Σύμφωνα με μια από αυτές, εάν οι
αρμόδιες αρχές είχαν εντοπίσει εδώ και καιρό τα άτομα αυτά και τα
παρακολουθούσαν σχετικά με την τρομοκρατία, τότε σε ανύποπτο χρόνο μπορεί να
είχαν ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή το Αποθετήριο ή ακόμη και από
τις τράπεζες, στοιχεία για τα περιουσιακά τους στοιχεία. Σύμφωνα με ένα άλλο
σενάριο, οι αρμόδιες διωκτικές αρχές δεν ψάχνουν τον τρόπο χρηματοδότησης της
τρομοκρατικής οργάνωσης (π.χ. μέσω ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο
Χρηματιστήριο ή στις τράπεζες ή άλλού), διότι γνωρίζουν τον τρόπο που έβρισαν
πόρους (π.χ. ληστείες).