Φορολογικοί έλεγχοι για επενδύσεις σε συνάλλαγμα

Επενδυτικές εταιρείες που υπόσχονται υψηλές και αφορολόγητες αποδόσεις στους
αποταμιευτές, ελέγχει τώρα το ΣΔΟΕ. Στο στόχαστρο των ελεγκτών του Σώματος
βρίσκονται και μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες για υπερτιμολογήσεις των
προϊόντων που εισάγουν

Εκτεταμένους ελέγχους στη Σοφοκλέους και στις επενδύσεις σε συνάλλαγμα
διενεργεί τώρα το ΣΔΟΕ, καθώς διαπιστώνεται ότι πολλές εταιρείες επενδύσεων
και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για να προσελκύσουν πελάτες-επενδυτές
υπόσχονται αφορολόγητες αποδόσεις και διαδίδουν επίσης ότι οι επενδύσεις που
πραγματοποιούν εξαιρούνται από το πόθεν έσχες, σε αντίθεση με τη φορολογική νομοθεσία.

Πρόκειται για εταιρείες που επενδύουν κυρίως σε μετοχές σε ξένα Χρηματιστήρια
και απευθύνονται σε «μεγάλους πελάτες», καθώς και σε άλλους επενδυτές. Έχουν
εντοπισθεί συνολικά 250 τέτοιες εταιρείες που ελέγχονται τώρα μία-μία από τους
ελεγκτές του ΣΔΟΕ. Μέχρι σήμερα, από τους ελέγχους που έγιναν σε 150 πελάτες
των εταιρειών αυτών, με βάση τα πελατολόγιά τους, αποκαλύφθηκε ότι κανείς δεν
δήλωσε στην Εφορία, όπως όφειλε, τους τόκους και τα εισοδήματα που αποκόμισε
από αυτές τις επενδύσεις. Παράλληλα, κανείς από τους ίδιους επενδυτές δεν έχει
υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, όπως υποχρεούται από τον νόμο.

Τη δράση του «κυκλώματος» παραοικονομίας και φοροδιαφυγής στη χρηματαγορά
αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ο ειδικός γραμμάτεας του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κ. Γιώργος Κανελλόπουλος. Ο επικεφαλής
του ΣΔΟΕ προαναγγέλλει ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις
εταιρείες που έχουν εντοπισθεί. Και τονίζει: «Όλοι αυτοί που έχουν επενδύσει
σε τέτοιους τίτλους θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους για το 1999, το 1998,
το 1997 και τα προηγούμενα έτη εάν είχαν τέτοιες τοποθετήσεις, καθώς και να
εξηγήσουν στις δικαστικές και φορολογικές αρχές πού βρήκαν αυτά τα χρήματα».

Ο κ. Γ. Κανελλόπουλος αποκαλύπτει επίσης ότι το ΣΔΟΕ έχει εντοπίσει ακόμη έναν
χώρο στον οποίο πραγματοποιείται εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Πρόκειται για
φοροδιαφυγή που πραγματοποιούν μεγάλες εισαγωγικές, ακόμη και επώνυμες
εταιρείες, με τζίρο πάνω από 2 δισ. δρχ., οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως
στον τομέα των ηλεκτρικών συσκευών. Οι εταιρείες αυτές συστήνουν εταιρείες off
shore, σε φορολογικούς παραδείσους που υπάρχουν σε χώρες του εξωτερικού, οι
οποίες για λογαριασμό τους κάνουν τις εισαγωγές των ηλεκτρικών ειδών από την
Ιαπωνία και αλλού. Στη συνέχεια τα είδη αυτά μεταφέρονται υπερτιμολογημένα στη
μητρική εταιρεία, στην Ελλάδα, με στόχο την τεχνητή αύξηση του κόστους της
εταιρείας και τη μείωση της φορολογίας της. Οι υπόλοιποι στόχοι των ελέγχων
του ΣΔΟΕ κατά το επόμενο διάστημα, όπως τους περιγράφει ο κ. Κανελλόπουλος,
αφορούν τις επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα, όπου παρατηρείται μεγάλη
φοροδιαφυγή τους καλοκαιρινούς μήνες, τις μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω
από 2 δισ. δρχ., τους κλάδους και τα προϊόντα που παρουσιάζονται υπερβολικές
αυξήσεις τιμών, καθώς και τους επώνυμους και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες.
Προαναγγέλλει επίσης ότι το ΣΔΟΕ θα δώσει άμεσα στη δημοσιότητα λίστα με
ονόματα επωνύμων.

Οι υψηλές αποδόσεις

Για την πρακτική των εταιρειών επενδύσεων που «τάζουν» αφορολόγητες αποδόσεις
στους πελάτες τους, ο κ. Κανελλόπουλος είναι αποκαλυπτικός: «Τελευταίως
παρουσιάζεται το φαινόμενο αρκετές εταιρείες επενδύσεων να προσελκύουν πελάτες
προσφέροντάς τους αρκετά υψηλότερες αποδόσεις από αυτές που υπάρχουν στις
κλασικές μορφές επένδυσης, όπως είναι οι καταθέσεις στην τράπεζα, τα ομόλογα
του Ελληνικού Δημοσίου ή και το Χρηματιστήριο ακόμη. Συνήθως, οι εταιρείες
αυτές επενδύουν τα χρήματα των πελατών σε προϊόντα εταιρειών του εξωτερικού,
όπως εταιρικά ομόλογα διαφόρων χωρών της Αγγλίας, της Αμερικής ή και διεθνών ομίλων».

Ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ διευκρινίζει: «Οι εταιρείες αυτές, που δεν είναι
χρηματιστηριακές, αποκρύβουν συνήθως ότι οι αποδόσεις (τόκοι κ.ά.) των
επενδύσεων αυτών φορολογούνται ή λένε σκόπιμα ότι δεν φορολογούνται. Παράλληλα
διαδίδουν ότι δεν ισχύει το πόθεν έσχες σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων
των επενδύσεων που κάνουν αυτές». Όπως σημειώνει: «Οι τοποθετήσεις στις
εταιρείες αυτές μπορεί μεν να είναι επενδυτικά ασφαλείς, αλλά δεν
απαλλάσσονται της φορολογίας των τόκων τους, ενώ παράλληλα οι επενδυτές είναι
υποχρεωμένοι να δηλώνουν πού βρήκαν τα χρήματα». Οι έρευνες, τονίζει ο κ.
Κανελλόπουλος, θα γίνουν σε 250 εταιρείες που έχουν εντοπισθεί ότι
δραστηριοποιούνται στον χώρο και με βάση τα πελατολόγια τους θα ελεγχθούν όλοι
οι πελάτες τους «για να δούμε αν στις φορολογικές τους δηλώσεις έχουν εγγράψει
τα κέρδη που αποκόμισαν από αυτές τις επενδύσεις, καθώς και αν έχουν κάνει
δήλωση πόθεν έσχες». Πάντως, από τους ελέγχους που έχουν γίνει σε 150 άτομα
βρέθηκε ότι «κανείς δεν έχει δηλώσει τα κέρδη, ενώ ούτε ένας δεν έχει υποβάλει
δήλωση πόθεν έσχες».

Οι υπερτιμολογήσεις

Για τους ελέγχους στις εισαγωγικές επιχειρήσεις ο κ. Κανελλόπουλος τονίζει:
«Πολλοί επιχειρηματίες έχουν συστήσει εταιρείες στο εξωτερικό, κυρίως σε
φορολογικούς παραδείσους. Έτσι, ενώ οι επιχειρήσεις αυτές αγοράζουν από την
Ιαπωνία, φέρεται η παραγγελία να γίνεται μέσω της εταιρείας που οι ίδιοι έχουν
συστήσει στον φορολογικό παράδεισο. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουν αφενός να
έχουν ένα εμπορικό κέρδος 15%-20% λόγω της μειωμένης φορολογίας που ισχύει στη
χώρα με το ειδικό φορολογικό καθεστώς, αφετέρου μεταφέροντας στη συνέχεια τα
προϊόντα αυτά υπερτιμολογημένα στην Ελλάδα αυξάνουν τα έξοδα και μειώνουν τη φορολογία».

Έφοδος στον τουρισμό

Το ΣΔΟΕ εξακολουθεί να κάνει ελέγχους στους τομείς και τα προϊόντα που
παρουσιάζονται υπερβολικές ανατιμήσεις. Όπως λέει ο κ. Κανελλόπουλος: «Όπου
υπάρχουν εξάρσεις το κάνουμε, πάντοτε όμως με τη συνεργασία του υπουργείου
Εμπορίου». Και αυτό, όπως διευκρινίζει, θα συνεχισθεί «γιατί τελικά οι τιμές
στην αγορά ενδιαφέρουν τον πολίτη». Για την καλοκαιρινή περίοδο οι έλεγχοι
αυτοί θα επικεντρωθούν «κυρίως στο φαγητό, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή
άλλες τουριστικές υπηρεσίες, στα θαλάσσια σπορ κ.λπ.», οι οποίοι σύμφωνα με
τον κ. Κανελλόπουλο θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με το σχέδιο δράσης
εκτεταμένων ελέγχων του ΣΔΟΕ στις τουριστικές περιοχές για όλο το διάστημα του
καλοκαιριού. Πάντως, ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ τονίζει ότι το φετινό
πρόγραμμα ελέγχων στον τουρισμό θα έχει δύο νέους στόχους: Πρώτον, τις πτήσεις
τσάρτερ όπου εντοπίζονται περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων από τουριστικά
γραφεία για τα εισιτήρια που εκδίδουν. Δεύτερον, τα συμβόλαια των μεγάλων
τουριστικών γραφείων με ξενοδοχειακές μονάδες.

Οι μεγάλες εταιρείες

Όσον αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, ο κ. Κανελλόπουλος διευκρινίζει ότι οι
έλεγχοι θα συνεχισθούν σε αυτές «που θεωρούνται κυρίαρχες σε ορισμένους
κλάδους, είτε είναι τεχνικές εταιρείες είτε εμπορικές είτε εισαγωγικές», στις
οποίες περιλαμβάνονται και τα καζίνο, καθώς και οι ιδιωτικές αεροπορικές
εταιρείες, τις οποίες ­ όπως προσθέτει ­ «έχουμε ελέγξει στο πρόσφατο
παρελθόν, έχουμε βρει σοβαρά θέματα παραβάσεων και έχουν επιβληθεί οι σχετικές
κυρώσεις». Σε αυτές τις επιχειρήσεις, όπως τονίζει ο κ. Κανελλόπουλος, το ποσό
των παραβάσεων ξεπερνά το 60%.

Ο κ. Γιώργος Κανελλόπουλος γεννήθηκε στη Δροσιά Μεσσηνίας το 1957. Είναι
παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Έχει εργασθεί στα υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας.

Ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με το νομοθετικό έργο για την αποκέντρωση και την
ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εργασιακές σχέσεις, την αναπτυξιακή
διαδικασία και τα προγράμματα για την άρση των ανισοτήτων απομονωμένων
περιοχών.

Το 1993 τοποθετήθηκε νομάρχης Λακωνίας και στη συνέχεια περιφερειακός
διευθυντής Αργολίδας.

Στις τελευταίες νομαρχιακές εκλογές εξελέγη πρώτος σύμβουλος Μεσσηνίας.
Στις αρχές του 1996 διορίστηκε ειδικός γραμματέας του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος, που ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 10 Απριλίου 1997.