Θα τίναζε την Ιονική στον αέρα

Τεράστιο πλήγμα, 67 δισεκατομμυρίων δρχ. θα προκαλούσε στην Ιονική Τράπεζα,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αξιωματικών της Ασφάλειας, ο συλληφθείς Γεράσιμος
Αγ. Θεοτοκάτος 56 χρόνων, αν χρησιμοποιούσε τα τρία πιστοποιητικά που κατείχε
και από τα οποία προέκυπτε ότι εταιρεία του στο Λονδινο είχε τραπεζικό
λογαριασμό στο υποκατάστημα της Τράπεζας στην Καλλιθέα Χαλκιδικής ύψους
217.000.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Γεράσιμος Θεοτοκάτος. Ο 56χρονος προσπάθησε να κάνει μεγάλη μπάζα όμως οι αρχές πιστεύουν ότι υπάρχουν και άλλοι πίσω του

ΟΙ ΑΡΧΕΣ Ασφαλείας που διερευνούν εις βάθος την υπόθεση αυτή εξετάζουν,
σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ασφάλεια, και το ενδεχόμενο στο κύκλωμα των απατών
να μετείχαν και οι υπάλληλοι άλλων Τραπεζών. Λόγω της σοβαρότητας της
υπόθεσης, έχει ειδοποιηθεί και η Ιντερπόλ, προκείμενου να διερευνηθεί αν το
κύκλωμα έχει διεθνείς προεκτάσεις και διασυνδέσεις.

Οι Αρχές Ασφαλείας άρχισαν να διερευνούν την υπόθεση, ύστερα από μήνυση της
Εθνικής Τράπεζας εναντίον του Γεράσιμου Θεοτοκάτου για πλαστογραφία και
απόπειρα απάτης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αξιωματικών του Τμήματος Οικονομικών
Εγκλημάτων της Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με αρμόδιους της Εθνικής
Τράπεζας ο μηνυσθείς εντοπίσθηκε την περασμένη Παρασκευή στην οδό Σωκράτους
35, στην Καλλιθέα και προσήχθη στην Ασφάλεια για εξέταση.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ασφάλεια, ο Θεοτοκάτος στις 19 Μαρτίου
παρουσιάσθηκε στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, στην οδό Ιπποκράτους και
άνοιξε στο όνομά του λογαριασμό καταθέσεων σε συνάλλαγμα, χωρίς ωστόσο να
προβεί σε κατάθεση. Τρεις μήνες αργότερα, στις 23 Ιουνίου κατέθεσε μια
τραπεζική επιταγή της γνωστής Τράπεζας της Αυστραλίας (Westpac Banking
Corporation Sidney) ύψους 4.800.000 δολαρίων ΗΠΑ δηλαδή ενάμισι δισ. δρχ. Το
ποσό της επιταγής πιστώθηκε μεν σε βιβλιάριο, το οποίο παρέλαβε ο Θεοτοκάτος,
χωρίς όμως να μπορεί να κάνει ανάληψη του ποσού. Και αυτό γιατί έπρεπε να
επαληθευθεί η γνησιότητα της επιταγής τόσο από την εκδότρια όσο και από την
καλύπτρια Τράπεζα της Νέας Υόρκης (Bankers Trust CO of New York).

Κατά τις επαφές για τη διασταύρωση των στοιχείων και οι δύο Τράπεζες απάντησαν
ότι η συγκεκριμένη επιταγή είναι πλαστή.

Ο Θεοτοκάτος κατά το άνοιγμα του λογαριασμού ισχυρίσθηκε ότι οι καταθέσεις στο
λογαριασμό του θα πραγματοποιούνταν υπέρ της εταιρείας του, «S.Ι. F World
Enterprises L.Τ.D» με έδρα το Λονδίνο. Από τις έρευνες των αρμοδίων προέκυψε
ότι η εταιρεία αυτή είναι ανενεργός, με ουδεμία μέχρι σήμερα εμπορική
δραστηριότητα και με μετοχικό κεφάλαιο 100 λίρες Αγγλίας.

Ο Θεοτοκάτος, όπως προέκυψε από την προανάκριση, χρησιμοποίησε το βιβλιάριο
καταθέσεων ως εγγύηση και παρήγγειλε δύο αυτοκίνητα μάρκας Rover που η αξία
τους υπερβαίνει τα 24.000.000 δρχ.

Στο μεταξύ ο Θεοτοκάτος κάτι είχε «μυριστεί» για τις έρευνες της Τράπεζας γι’
αυτό και απέφευγε να εμφανίζεται στην Τράπεζα και περιοριζόταν σε τηλεφωνική
επικοινωνία με τους αρμόδιους.

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Μετά την προσαγωγή του και την έρευνα που έγινε στο σπίτι του στην Καλλιθέα οι
Αρχές Ασφαλείας βρήκαν και άλλο «λαβράκι»: Τρία πιστοποιητικά στην Αγγλική
γλώσσα της Ιονικής Τράπεζας – Κατάστημα Καλλιθέας Χαλκιδικής από τα οποία
προκύπτει ότι στο λογαριασμό της εταιρείας του Θεοτοκάτου «S.Ι. F World
Enterprises LTD» έχει πιστωθεί το συνολικό πόσο των 217.000.000 δολαρίων ΗΠΑ
(67 δισεκατομμύρια δρχ ). Αδιευκρίνιστο παραμένει το πώς περιήλθαν στην κατοχή
του αυτά τα πιστοποιητικά και αν θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για να
προβεί στη ρευστοποίησή τους.

Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι τού Θεοτοκάτου βρέθηκαν ακόμα και
κατασχέθηκαν:

* Ένα βιβλιάριο της ΕΤΕ σε συνάλλαγμα με το πόσον των 4.800.000 δολαρίων.

* Πέντε βιβλιάρια καταθέσεων σε συνάλλαγμα, πέντε διαφορετικών Τραπεζών στο
όνομα του Θεοτοκάτου και άλλων συνδικαιούχων με μηδενικό υπόλοιπο.

* Μια μεταλλική ανάγλυφη στρογγυλή σφραγίδα με την οποία είχε σφραγίσει την
επιταγή των 4.800.000 δολαρίων που κατέθεσε στην ΕΤΕ – Ιπποκράτους.

* Δύο διαβατήρια άλλων ατόμων και μια φωτοτυπία διαβατηρίου με τα στοιχεία
Δαμιανός Τόπτσας καθώς και άλλα έγγραφα και έντυπα που χρησιμοποιούσε για τις
παράνομες δραστηριότητές του.

Λόγω παρέλευσης του αυτόφωρου η δικογραφία που σχηματίσθηκε υπεβλήθη στην
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών και από τον 5ο ανακριτή Αθηνών εκδόθηκε ένταλμα
σύλληψης εις βάρος του Θεοτοκάτου.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Διοίκηση της Ιονικής Τράπεζας και έχει
στείλει επιθεωρητές στο υποκατάστημα της Καλλιθέας Χαλκιδικής, προκειμένου να
διαπιστωθεί τι έχει συμβεί.