Πυραμίδες υποψιών

Τζίρο δισεκατομμυρίων δραχμών δημιουργεί η διακίνηση των ναρκωτικών και
στην Ελλάδα, καθώς εκτιμάται ότι το 50 – 60% του «βρώμικου» χρήματος από την
εγκληματικότητα στη χώρα μας προέρχεται από τα ναρκωτικά.

Βουλγαρία – ναρκωτικά: Στην απόρρητη έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνεται ότι η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, πρέπει να αναγκάσει την Ελλάδα να αυξήσει την επαγρύπνησή της

ΑΥΤΟ προκύπτει από στοιχεία της απόρρητης έκθεσης που αφορά το ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος που συντάχθηκε στα τέλη Μαΐου από τον διεθνή οργανισμό
«Financial action task force on money laundering» του ΟΟΣΑ και αφορά την
Ελλάδα. Στην ίδια έκθεση αποκαλύπτεται ότι τα χρήματα από τις αλβανικές
πυραμίδες επενδύθηκαν στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από το κείμενο της έκθεσης
«αν και η Ελλάδα δεν θεωρείται γενικώς παράδεισος για το ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος εν τούτοις η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στις γειτονικές
βαλκανικές χώρες οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μείνει σε επιφυλακή».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ενδεικτικές για τον ρόλο που έχουν Αλβανοί και υπήκοοι των χωρών της πρώην
Σοβ. Ένωσης στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα πρέπει να θεωρηθούν οι
επισημάνσεις που περιέχονται στην έκθεση, σύμφωνα με τις οποίες:

1 Τα παράνομα έσοδα που προήλθαν από τις αλβανικές παρατράπεζες που
είχαν στήσει τις πυραμίδες στη γειτονική χώρα κατατέθηκαν και σε ελληνικές
τράπεζες και στη συνέχεια επενδύθηκαν.

2Ένας σημαντικός αριθμός μεταναστών από τις χώρες τής πρώην Σοβ.
Ένωσης, που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, καταθέτουν μεγάλα ποσά στις
ελληνικές τράπεζες. Μέρος αυτών των ποσών προέρχεται από ύποπτες συναλλαγές.

3 Πολλοί ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού εισάγουν
μεγάλα ποσά συναλλάγματος τα οποία κατατίθενται προσωρινά στην Ελλάδα και στη
συνέχεια μεταφέρονται στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ίδια απόρρητη έκθεση αποκαλύπτεται ότι σημαντικά εγκλήματα που
δημιουργούν «βρώμικο» χρήμα είναι επίσης η αρχαιοκαπηλία, το λαθρεμπόριο και η
τοκογλυφία. Γίνεται μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στη φοροδιαφυγή και στην
παραοικονομία στην Ελλάδα, η οποία σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης
αντιπροσωπεύει το 30 – 40% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (15 τρισ.
δραχμές περίπου).

Πάντως, στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην εντατικοποίηση των ελέγχων
από την πλευρά των φορέων που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο του ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Τράπεζα της Ελλάδος κ.ά.).

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποκαλύπτεται μάλιστα ότι από το 1995 μέχρι το 1997 προωθήθηκαν 38 περιπτώσεις
παραβίασης της νομοθεσίας για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, το 1995 ερευνήθηκαν και προωθήθηκαν 2 περιπτώσεις ξεπλύματος (η
μία αφορά ληστεία και η άλλη ναρκωτικά), το 1996 τον δρόμο της δικαιοσύνης
πήραν 20 περιπτώσεις – κυρίως ληστείες, εκβιασμοί και ναρκωτικά – ενώ το 1997
κινήθηκαν οι νομικές διαδικασίες σε 16 περιπτώσεις που αφορούσαν υποθέσεις
ναρκωτικών και ληστειών.

ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ…

Πάντως στην πολυσέλιδη απόρρητη έκθεση του «Financial action task force on
money laundering» επισημαίνεται ότι στο χρηματοοικονομικό σύστημα ο ρόλος της
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, των εμπορικών τραπεζών και της Τραπέζης της Ελλάδος
είναι πολύ δυναμικός στον έλεγχο του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος,
εξαιτίας του νομικού συστήματος που ισχύει και των σεμιναρίων και της
εκπαίδευσης των υπαλλήλων τους.