Διεθνείς ελεγκτές εξετάζουν εάν έχει γίνει απάτη ύψους 200 εκατ. δολαρίων στην Aegean Marine Petroleum Network με οικονομικές συναλλαγές μέσω εταιρειών που δεν είχαν άλλες πραγματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».
Οπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα, η ομάδα ελεγκτών από την Ernst and Young διορίστηκε από επικεφαλής αμερικανικών hedge funds, οι οποίοι μπήκαν τον Μάιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Aegean κι αφού συμφώνησαν να αποσύρουν αγωγές μετόχων κατά της εταιρείας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις πωλήσεις ναυτιλιακών καυσίμων σε όλο τον κόσμο.
Τα τρία funds – με επικεφαλής το Sentinel Rock Capital του Τάιλερ Μπράουν που έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο – ελέγχουν περίπου το 13% της Aegean, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Η Aegean που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Δημήτρη Μελισσανίδη – γνωστό στην Ελλάδα και ως Τίγρη, ο οποίος είναι διάσημος ως πρώην ιδιοκτήτης και νυν μέτοχος της ΑΕΚ -, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ναυτιλιακών καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Ηταν από τις πρώτες ελληνικές ναυτιλιακές που μπήκαν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μέσω δημόσιας προσφοράς, το 2006.
Οι μετοχές της Aegean Marine Petroleum βούλιαξαν 75% τον Ιούνιο, όταν ύστερα από προκαταρκτική έρευνα η εταιρεία παραδέχτηκε ότι ποσά προς είσπραξη περίπου 200 εκατ. δολαρίων μπορεί να ήταν «χωρίς οικονομική υπόσταση», ενημερώνοντας σχετικά το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αναφέρουν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».
Τον Αύγουστο η ελβετική εταιρεία πρώτων υλών Mercuria απέκτησε σχεδόν το ένα τρίτο της Aegean με αντάλλαγμα την παροχή 1 δισ. δολαρίων ως πιστώσεις προς την εταιρεία κι άλλων 30 εκατ. δολαρίων σε μετρητά, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα. Το ντιλ διασφάλιζε ότι η εταιρεία θα συνέχιζε τη λειτουργία της.
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ. Οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» αναφέρουν ότι είδαν έγγραφα και μίλησαν με άτομα στην Αθήνα που γνωρίζουν τα περί της εν λόγω έρευνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις πηγές αυτές της βρετανικής εφημερίδας, η έρευνα επικεντρώνεται στο εάν τέσσερις εταιρείες – μία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δύο στις Νήσους Μάρσαλ και μία στη Φλόριντα – έχουν εμπλακεί σε συναλλαγές με στόχο να παραποιηθούν εμπορικές συναλλαγές και να καλυφθεί πιθανή υπεξαίρεση. Οι εταιρείες έχουν κατονομαστεί ως Abdul Azim Trading, Savina Maritime, South Seas Maritime και Miami Exports Group, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.
«Αυτές ήταν εταιρείες – κελύφη, είχαν διεύθυνση σε ταχυδρομική θυρίδα στη Φουτζάιρα (στα ΗΑΕ), αλλά δεν είχαν πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες» ανέφερε στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» άτομο που γνωρίζει τα περί της έρευνας.
Ο Μελισσανίδης έχει αρνηθεί ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε μη σύννομη πράξη. Δεν απάντησε σε αιτήματα για περαιτέρω σχόλια, αναφέρουν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». Ο γενικός σύμβουλος της Aegean Σπύρος Φωκάς ανέφερε ότι δεν θα μπορέσει να σχολιάσει θέματα που αφορούν τους ελεγκτές, κατά τη βρετανική εφημερίδα.
Ο Μελισσανίδης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από άλλα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας που μίλησαν στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» ως ενεργός ηγέτης, διοίκησε την Aegean ως επικεφαλής εταιρικής ανάπτυξης από το 2006 μέχρι το 2016, όταν πούλησε το ποσοστό του 15% στην εταιρεία έναντι 100 εκατ. δολαρίων. Παρέμεινε ως σύμβουλος με διοικητικές ευθύνες, αλλά παραιτήθηκε όταν οι μάνατζερ των αμερικανικών hedge funds μπήκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρουν επίσης οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».
Αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της Aegean αποχώρησαν από την εταιρεία ενώ η έρευνα είχε αρχίσει, είπε στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» η ίδια πηγή. Ανάμεσα σε όσους αποχώρησαν είναι ο οικονομικός διευθυντής, ελεγκτής και διευθυντής προμηθειών. Ο γενικός διευθυντής και ο πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας αντικαταστάθηκαν.
Οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» αναφέρουν ακόμη ότι οι ελεγκτές έχουν εξετάσει τη σχέση της Aegean με την Oil Tank Engineering and Consulting, μια εταιρεία με έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, που υπέγραψε συμβόλαιο με την Aegean το 2010 για την κατασκευή σταθμού αποθήκευσης καυσίμων (τέρμιναλ) στη Φουτζέιρα. Το έργο χρειάστηκε τέσσερα χρόνια για να ολοκληρωθεί και ξεπέρασε τον προϋπολογισμό κατά περίπου 100 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» αναφέρουν επίσης ότι η Oil Tank δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στην κατασκευή σταθμού αποθήκευσης καυσίμων και δεν έχει αναλάβει άλλα ανάλογα έργα από το 2014. Οι ελεγκτές ερευνούν τώρα εάν η Aegean έκανε πληρωμές μέσω της Oil Tank σε άλλες εταιρείες με τις οποίες έχει σχέσεις ο Μελισσανίδης, αναφέρεται ακόμη.
Παραστατικά τραπεζών που πήραν στα χέρια οι ελεγκτές από την Εθνική Τράπεζα της Φουτζέιρα δείχνουν ότι οι πληρωμές από την Aegean στην Oil Tank συνέχισαν για αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω τέρμιναλ, κατά τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». Οι ελεγκτές κοιτάζουν εάν οι πληρωμές αυτές απεκρύβησαν μέσω της χρήσης πλασματικών λογιστικών εγγραφών και πλαστών εγγράφων. Φαίνεται ότι μεταξύ του Ιουλίου 2015 και του Ιανουαρίου 2018 η Aegean μετέφερε συνολικά ποσά 185,3 εκατ. δολαρίων στην Oil Tank, σύμφωνα με το δημοσίευμα των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ. Σημειώνεται ακόμη ότι το 2016 η Oil Tank μετέφερε ποσό 2,77 εκατ. ευρώ στην ΑΕΚ, την ποδοσφαιρική ομάδα της Αθήνας, η οποία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ελεγχόταν από τον Μελισσανίδη. Ο ίδιος επέστρεψε το 2013 όταν η ΑΕΚ υποβιβάστηκε στην ερασιτεχνική κατηγορία, ως μέρος ομάδας επενδυτών που ξεκίνησαν προσπάθεια για να κάνουν την ομάδα να επιστρέψει στις προηγούμενες δόξες της.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η μεταφορά του ποσού στην ΑΕΚ καταγράφηκε ως άτοκο δάνειο στην ομάδα για την ανοικοδόμηση του νέου σταδίου και ότι, όπως πιστεύεται, η Oil Tank έκανε επίσης πληρωμές και σε μεμονωμένους παίκτες της ΑΕΚ.
Οι ελεγκτές της Ernst and Young εργάστηκαν στα πρώην κεντρικά γραφεία της Aegean στον Πειραιά, ένα κτίριο του Μελισσανίδη δίπλα στη θάλασσα, το οποίο επίσης στεγάζει αρκετές θυγατρικές της Aegean και άλλες οικογενειακές επιχειρήσεις, κατά τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». Αυτές περιλαμβάνουν διεθνή ναυτιλιακό στόλο που ελέγχεται από τον γιο του Δημήτρη Μελισσανίδη, Γιώργο, ποσοστό μειοψηφίας στον ΟΠΑΠ, αλυσίδα πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα, επιχείρηση ακινήτων και εταιρεία διαχείρισης θαλάσσιων αποβλήτων, αναφέρεται ακόμη.
«Η ελεγκτική ομάδα αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια ενώ εργαζόταν» ανέφερε στους «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς» άτομο με γνώση των ερευνών και πρόσθεσε ότι «έγιναν προσπάθειες για να μην μπορούν οι ελεγκτές να έχουν πρόσβαση σε σχετικά έγγραφα». Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, καταλήγει το δημοσίευμα των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».
Από την πλευρά της ΑΕΚ ανεπίσημα αναφέρθηκε για το δημοσίευμα αυτό ότι όσον αφορά το θέμα της Oil Tank τα πάντα έγιναν με πλήρη διαφάνεια και ότι το εν λόγω δάνειο αναφέρεται στον ισολογισμό της εταιρείας. Ειδικότερα, πηγές της ΠΑΕ ΑΕΚ είπαν ότι τον Ιούλιο του 2015 και λόγω της επιβολής των κεφαλαιακών ελέγχων συνήφθη δάνειο με την Oil Tank Engineering, με σκοπό την πληρωμή υποχρεώσεων της ομάδας προς τους ποδοσφαιριστές. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι δεν υπάρχει τίποτα κρυφό στη συγκεκριμένη υπόθεση και κάνουν λόγο για απλή διευκόλυνση λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων (capital controls) και για το ότι το ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ του δανείου επεστράφη κάποια στιγμή αργότερα.
Σχόλια
