Στο μικροσκόπιο των κινεζικών Aρχών αλλά και των ελληνικών βρίσκεται υψηλόβαθμο στέλεχος της Jumbo, καθώς διευρευνάται ενδεχόμενη εμπλοκή του σε υπόθεση πώλησης ακινήτων στην Ελλάδα σε Κινέζους μέσω παράκαμψης των capital controls που ισχύουν στην Κίνα. Πρόκειται για αγορές ακινήτων που εξασφαλίζουν στον αγοραστή τη Xρυσή Βίζα και άδεια παραμονής στη χώρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα αφορά τον ρόλο του αντιπροέδρου της εταιρείας Jumbo Ευάγγελο Παπαευαγγέλου στην υπόθεση αυτή. Με τη χρέωση κινεζικών τραπεζικών καρτών μέσω συναλλαγών που γίνονταν από POS ελληνικής τράπεζας Κινέζοι φέρεται ότι αγόραζαν ακίνητα την Ελλάδα παραβιάζοντας τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων που ισχύουν στην Κίνα.
Οι κινήσεις αυτές ενεργοποίησαν τον συναγερμό στις κινεζικές Αρχές οι οποίες κινητοποιήθηκαν και ξεκίνησαν ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι συναλλαγές αυτές «έκρυβαν» παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος από την Κίνα στην Ελλάδα.
Οι κινεζικές Αρχές, που ελέγχουν εξονυχιστικά όλες τις κινήσεις κεφαλαίων ειδικά για την αγορά ακινήτων εκτός της χώρας, φαίνεται ότι εντόπισαν τη συγκεκριμένη πρακτική και από την πρώτη στιγμή βρίσκονται σε συνεργασία με την τράπεζα στην Ελλάδα μέσω της οποίας πραγματοποιούνταν οι μεταφορές των χρημάτων. Μάλιστα, ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, από τους μέχρι τώρα έλεγχους που έχουν γίνει και στην Ελλάδα από τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης της τράπεζας έχουν διαπιστωθεί παρατυπίες ως προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, ενώ διερευνάται και η ενδεχόμενη συμμετοχή ή οι παραλείψεις στελεχών της τράπεζας.
AΠΟΧΩΡΗΣΗ. Πηγές κοντά στην εταιρεία Jumbo, της οποίας ο Παπαευαγγέλου ήταν επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος, διατηρώντας μέχρι χθες τη θέση του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου, τόνιζαν ότι ήδη έχει ληφθεί η απόφαση για την αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, για την οποία μάλιστα αναμένεται να βγει και σχετική ανακοίνωση προς τις χρηματιστηριακές Αρχές τις επόμενες ώρες, ενώ σημείωναν ότι η εταιρεία δεν είχε καμία γνώση για την υπόθεση αλλά και καμία εμπλοκή. Να σημειωθεί ότι ο Ευάγγελος Παπαευαγγέλου το τελευταίο διάστημα είχε προχωρήσει στην αγορά σειράς ακινήτων που έχουν βγει σε πλειστηριασμό από τις τράπεζες. Μεταξύ των ακινήτων που απέκτησε είναι και τέσσερα σπίτια της εταιρείας Koumbas Development στο Παλαιό Ψυχικό ύστερα από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ τον περασμένο Ιούνιο είχε αγοράσει, έναντι του ποσού των 4,7 εκατ. ευρώ, και τη βίλα του πρώην εκδότη Πέτρου Κωστόπουλου στη Φιλοθέη.
