Παραπέμπονται στον εισαγγελέα ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη Αριστείδης Τσιπλάκος και ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Τηλέμαχος Χυτήρης. Αυτό αποφάσισε η Επιτροπή Πόθεν Εσχες της Βουλής καθώς, από τον αναδρομικό έλεγχο των ορκωτών λογιστών, προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων.