Πάρτι 70 εκατ. ευρώ με πλαστές εγγυητικές

«Βιομηχανία» που διακινούσε στην αγορά πλαστές εγγυητικές επιστολές τραπεζών, με τις οποίες επιτήδειοι εισέπρατταν μεγάλα χρηματικά ποσά από το ελληνικό Δημόσιο προκαλώντας ζημιές πολλών εκατομμυρίων, εξιχνίασε η Ελληνική Αστυνομία με τη συνδρομή του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το κύκλωμα πωλούσε τις εγγυητικές επιστολές σε ενδιαφερόμενους «επενδυτές» με σκοπό είτε να παίρνουν επιδοτήσεις από αναπτυξιακά προγράμματα και τον επενδυτικό νόμο είτε για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Η άκρη στο κουβάρι της μεγάλης απάτης είχε βρεθεί τον περασμένο Δεκέμβριο όταν στο υπουργείο Ανάπτυξης και έπειτα από σχετικούς ελέγχους στα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενταγμένοι στον Αναπτυξιακό Νόμο επενδύτες, εντοπίστηκαν περιπτώσεις πλαστών και μη έγκυρων εγγυητικών επιστολών. Με εντολή του υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη οι φάκελοι διαβιβάστηκαν στον οικονομικό εισαγγελέα, όπου και ζητήθηκε η συνδρομή του προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση.

Από την έρευνα που κράτησε περίπου ένα εξάμηνο προέκυψε ότι στην απάτη εμπλέκονται έξι εταιρείες. Οι τρεις από αυτές, με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, την τελευταία τριετία (από το 2011) λειτουργούσαν ως «βιομηχανίες» παραγωγής και διοχέτευσης στην αγορά πλαστών ή μη εγκεκριμένων εγγυητικών επιστολών, που φέρεται να έχουν εκδοθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Μη εγκεκριμένες εγγυητικές επιστολές είναι αυτές που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι εταιρείες ή οι ίδιοι οι επενδυτές κατέθεταν τις εγγυητικές επιστολές είτε στο υπουργείο Ανάπτυξης (για ποσά άνω των 2 εκατ. ευρώ) είτε σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως περιφερειακές ενότητες, πανεπιστήμια, νοσοκομεία κ.λπ., για να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ή σε προγράμματα, πετυχαίνοντας την εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Ενδεικτικά από την εξέλιξη της έρευνας προέκυψε ότι μία από τις τρεις εταιρείες έλαβε αμοιβές για τις επίμαχες εγγυητικές επιστολές που ανέρχονται τουλάχιστον σε 1,528 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των εγγυητικών επιστολών που εξέδωσε υπερβαίνει το ποσό των 30 εκατ. ευρώ.

Μέχρι τώρα έχει προκύψει για το σύνολο των εμπλεκομένων εταιρειών ότι, μόνο προς το υπουργείο Ανάπτυξης, κατέθεσαν πλαστές ή μη εγκεκριμένες εγγυητικές επιστολές ύψους 18.240.000 ευρώ. Με τη διαδικασία αυτή θα εκταμιεύονταν άμεσα ποσά για αναπτυξιακά προγράμματα, από τον κρατικό προϋπολογισμό ή κοινοτικές επιδοτήσεις, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις προσεγγίζουν τα 70 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε η Αστυνομία, 17 άτομα εμπλέκονται έως τώρα στην υπόθεση, καθώς φέρονται να δραστηριοποιούνταν στις επίμαχες εταιρείες ως μέλη διοικητικών συμβουλίων, νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές, ενώ έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ηλικίας 30, 53 και 59 ετών, τα οποία, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον ανακριτή.