Οπως αποδεικνύεται, η μόνη δραστηριότητα της οργάνωσης –που επισήμως έκλεισε τον περασμένο Αύγουστο –ήταν η είσπραξη περίπου 9 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο μέσω οκτώ συμβάσεων με το υπουργείο Εξωτερικών για αποναρκοθετήσεις στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στον Λίβανο και στο Ιράκ. Στους φακέλους των προγραμμάτων δεν βρέθηκαν μεν παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι τα λεφτά έφτασαν στον προορισμό τους, βρέθηκαν όμως αποδείξεις για τον πολυτελή βίο του προέδρου της οργάνωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το ενοίκιο του σπιτιού του στα Βριλήσσια ήταν 5.000 ευρώ τον μήνα!
ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ. Η έρευνα για την υπόθεση από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος κατέληξε στην άσκηση ποινικών διώξεων σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος οκτώ προσώπων. Πρόκειται –μεταξύ άλλων –για τον πρόεδρο της ΜΚΟ και πρώην δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Τζεβελέκο και τον άλλοτε στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, Αλεξ Ρόντος. Ο Τζεβελέκος, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και παραδόθηκε, κρίθηκε ήδη προφυλακιστέος, ενώ εις βάρος του Ρόντος και άλλων έξι ατόμων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και πλέον αναμένεται να κληθούν σε απολογία από την 4η ειδική ανακρίτρια που έχει αναλάβει την υπόθεση.
Σύμφωνα με τις συμβάσεις των προγραμμάτων, η χρηματοδότηση βάρυνε κατά 75% το ελληνικό Δημόσιο και κατά 25% τη ΜΚΟ. Προκειμένου όμως το συνολικό ποσό να βγαίνει από το κρατικό ταμείο, οι υπεύθυνοι της ΜΚΟ επινόησαν το κόλπο των εικονικών δωρεών. Εμφάνιζαν κατά κανόνα αλλοδαπούς εργαζόμενους σε αυτήν και στα προγράμματα να επιστρέφουν χρήματα δήθεν της αμοιβής τους, σε ποσοστό 20%-30%, υπό μορφήν δωρεάς στην ίδια την οργάνωση. Αυτές οι εικονικές δωρεές, όμως, δεν καταχωρίζονταν στα βιβλία τους και εμφανίζονταν ως η συμμετοχή της ΙΜΙ στο πρόγραμμα. Ετσι, συνέχισαν μέχρι το 2004 να παίρνουν χρήματα για αποναρκοθετήσεις τις οποίες, όμως, κανείς δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι έγιναν ή όχι. Πάντως στα παραστατικά βρέθηκαν ακόμη και λογαριασμοί σουπερμάρκετ και εστιατορίων όπου έτρωγε ο Τζεβελέκος.
ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. Η αστυνομική έρευνα, πάντως, δεν κατάφερε, προς το παρόν τουλάχιστον, να εντοπίσει τα χρήματα. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου για τον Τζεβελέκο και τη σύζυγό του Μαρία Μακρυνιώτη, που επίσης είναι κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση, δεν οδήγησε σε χρήματα. Οδήγησε όμως στη δέσμευση πολυτελών οικημάτων του ζεύγους Τζεβελέκου – Μακρυνιώτη, στην Αθήνα και στη Ρόδο. Μάλιστα ο Τζεβελέκος φέρεται να έχει πει ότι «αν βρείτε τα λεφτά να μου γράψετε…». Η ΜΚΟ έπαυσε τις εργασίες της τον περασμένο Αύγουστο και το ζεύγος Τζεβελέκου – Μακρυνιώτη μετακόμισε στην Κύπρο. Οπως προκύπτει από καταγεγραμμένες στη δικογραφία τηλεφωνικές τους συνομιλίες, σκοπός τους ήταν να φύγουν για την Αμερική.