Ευθύνες σε πέντε

Βαρύτατες ευθύνες σε τρία ανώτατα στελέχη της ΕΤΒΑ Finance καταλογίζει το
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) στο πόρισμα που συνέταξε για την
πρωτοφανή απάτη, ύψους 10 δισεκατομμυρίων δρχ. που αποκαλύφθηκε στη θυγατρική
του ομίλου ΕΤΒΑ.

Με την έρευνα που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ με εντολή του υπουργού
Εθνικής Οικονομίας κ. Νίκο Χριστοδουλάκη, διαπιστώθηκε ότι τα τρία στελέχη της
ΕΤΒΑ Finance, σε συνεργασία με δύο ακόμη… συνεργάτες τους, για περισσότερα
από τέσσερα χρόνια επένδυαν τα διαθέσιμα κεφάλαια της θυγατρικής της ΕΤΒΑ στο
Χρηματιστήριο μέσω τεσσάρων υπεράκτιων εταιρειών (off sore), αποκομίζοντας
κέρδη δισεκατομμυρίων. Όταν όμως το Χρηματιστήριο ακολούθησε καθοδική πορεία
το «κύκλωμα των πέντε» έπαψε να επιστρέφει στη… θέση τους τα διαθέσιμα
κεφάλαια που αποσπούσε από την ΕΤΒΑ Finance, δημιουργώντας «μαύρη τρύπα»
(πολλών δισεκατομμυρίων) στα ταμεία της.

Το πόρισμα του ΣΔΟΕ παρέλαβε την περασμένη Παρασκευή ο εισαγγελέας κ. Ισίδωρος
Ντογιάκος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να
ασκήσει διώξεις εναντίον των προσώπων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο
μεγάλο κόλπο. Ευθύνες επιρρίπτονται, σε τρία ανώτατα στελέχη της ΕΤΒΑ Finance.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, τα προαναφερόμενα στελέχη, όχι μόνο
γνώριζαν, αλλά και συμμετείχαν ενεργά στο κύκλωμα που πραγματοποιούσε…
ιδιωτικές επενδύσεις με τα κεφάλαια της ΕΤΒΑ Finance! Με πρόσχημα την
τοποθέτηση των διαθεσίμων της ΕΤΒΑ Finance σε έντοκες επενδύσεις υψηλών
αποδόσεων (ρέπος), το κύκλωμα επένδυε τα κεφάλαια ύψους πολλών δισεκατομμυρίων
στο Χρηματιστήριο!

Ξεκίνησαν το 1997

Το μεγάλο κόλπο στήθηκε το 1997. Από τη χρονιά αυτή η ΕΤΒΑ Finance αρχίζει να
διοχετεύει τα διαθέσιμα κεφάλαιά της στους τραπεζικούς λογαριασμούς τεσσάρων
υπεράκτιων εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΔΟΕ, ανήκουν σε
ιδιοκτήτη γνωστής χρηματιστηριακής εταιρείας (ΕΛΔΕ) που έχει τα γραφεία της
στο Κολωνάκι. Επισήμως τα κεφάλαια επενδύονταν σε ρέπος της τράπεζας Eurobank.
Ο ιδιοκτήτης της ΕΛΔΕ παρουσιαζόταν ψευδώς ως εκπρόσωπος της τράπεζας και
διοχέτευε τα κεφάλαια της ΕΤΒΑ Finance στα ταμεία υπεράκτιων εταιρειών, με
έδρα τη Λιβερία, που ίδρυσε για τον λόγο αυτό.

Βασικός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της ΕΛΔΕ στο μεγάλο κόλπο με τα διαθέσιμα της
ΕΤΒΑ Finance, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του ΣΔΟΕ, ήταν επιχειρηματίας,
κάτοικος της Εκάλης.

Με αυτόν τον τρόπο «η ομάδα των πέντε» από το 1997 μέχρι το 1998
πραγματοποιούσε επενδύσεις στο Χρηματιστήριο αποκομίζοντας υψηλότατες
αποδόσεις. Το διάστημα αυτό, όπως προέκυψε από την έρευνα του ΣΔΟΕ, το κύκλωμα
πραγματοποίησε… επενδύσεις ύψους 13 δισεκατομμυρίων δραχμών, ποσό το οποίο
αντλήθηκε από τα διαθέσιμα κεφάλαια της ΕΤΒΑ Finance.

Μέσω των υπεράκτιων εταιρειών ο ιθύνων νους του κυκλώματος επιτύγχανε το διπλό
του σχέδιο: την καλύτερη απόδοση των κεφαλαίων και την αποφυγή ελέγχου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι τέσσερις «αδελφές» off
sore εταιρείες έδειχναν προτίμηση σε μετοχές με μεγάλες διακυμάνσεις.

Τα επέστρεφαν με… τόκους

Τη διετία αυτή, σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΔΟΕ, η «ομάδα των πέντε» επέστρεφε
τα κεφάλαια και, μάλιστα, με τους τόκους των ρέπος. Παρ’ όλα αυτά το διάστημα
1997-98 έκαναν φτερά 600 εκατομμύρια δραχμές.

Το 1999, χρονιά κατά την οποία άρχισαν οι συζητήσεις για ιδιωτικοποίηση της
ΕΤΒΑ, το κύκλωμα διέκοψε τις… επενδύσεις, καθώς οι έλεγχοι στα περιουσιακά
στοιχεία της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ήταν πιθανόν να φέρουν στην
επιφάνεια τη μεγάλη απάτη. Ένα χρόνο μετά το σχέδιο ενεργοποιείται και πάλι.

Αυτή τη φορά πιο ενεργό ρόλο αναλαμβάνει ο στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της
ΕΛΔΕ. Τα λεφτά τώρα δεν διοχετεύονται στις υπεράκτιες εταιρείες, αλλά σε
τραπεζικό λογαριασμό της υπερήλικης γιαγιάς του!

Σ’ αυτή τη φάση η «ομάδα των πέντε» αντλεί από τα διαθέσιμα κεφάλαια της ΕΤΒΑ
Finance άλλα 13 δισεκατομμύρια δραχμές. Τα τρία υπό κατηγορία διευθυντικά
στελέχη της θυγατρικής του Ομίλου της ΕΤΒΑ θεωρούσαν ότι μετά την αξιοποίηση
των διαθεσίμων, τα κεφάλαια θα επέστρεφαν στο ταμείο της δίχως να γίνει
αντιληπτό το μεγάλο κόλπο. Ένα ξαφνικό γεγονός όμως έφερε τα πάνω κάτω. Τον
Σεπτέμβριο του 2001 η διοίκηση της ΕΤΒΑ Finance έπρεπε να βρει 200 εκατομμύρια
δραχμές, προκειμένου να καλύψει τρέχουσες ανάγκες. Σ’ αυτή τη φάση η διοίκηση
της θυγατρικής της ΕΤΒΑ ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της ΕΛΔΕ να διακοπεί ένα από
τα ρέπος και να αποσταλεί το προαναφερόμενο ποσό.

Προσπάθησαν να το καλύψουν

Ο ιδιοκτήτης της ΕΛΔΕ δεν θα ικανοποιήσει ποτέ το αίτημα της διοίκησης της
ΕΤΒΑ Finance. Αυτή την κρίσιμη στιγμή, όπως αναφέρουν στο πόρισμά τους οι
ελεγκτές του ΣΔΟΕ, τα στελέχη της θυγατρικής της ΕΤΒΑ παρ’ ότι διαπίστωσαν το
πρόβλημα, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αντί να διακόψουν τη… συνεργασία τους
με τον ιδιοκτήτη της ΕΛΔΕ, προσπάθησαν να καλύψουν τη μαύρη τρύπα.

Λίγους μήνες αργότερα για κακή τύχη της «ομάδας των πέντε», ο νέος ορκωτός
λογιστής που πιάνει δουλειά στην ΕΤΒΑ Finance εντοπίζει από την πρώτη στιγμή
παρατυπίες στα βιβλία της θυγατρικής του Ομίλου ΕΤΒΑ. Μόλις τον έλεγχο της
ΕΤΒΑ Finance ανέλαβαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, ήταν αργά για κάθε απόπειρα
συγκάλυψης. Μόνο που τώρα, εκτός από τον ιδιοκτήτη της ΕΛΔΕ, ο οποίος έχει
εξαφανισθεί, έκαναν φτερά και 10 δισεκατομμύρια δραχμές της θυγατρικής της
ΕΤΒΑ. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών του κυκλώματος δεν βρέθηκε ούτε
δραχμή!