Θα προχωρήσει ο έλεγχος

Σε 12 εταιρείες που οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο
έκαναν έλεγχο τα στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στα πλαίσια
υλοποίησης της εισαγγελικής έρευνας για το Χρηματιστήριο.

Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ζήτησαν από τις εταιρείες Μακλώ, Θεσσαλική, Ίντερσατ,
Τεχνοδομή, Παρνασσός, Βιοσώλ, Δάριγκ, Εσκιμό, Χαλυβδόφυλλα, Προοδευτική, Δίας
και πρώην Δημητριάδης και νυν Αθηναϊκές Συμμετοχές στοιχεία και πληροφορίες
που αφορούν:

* Τους ισολογισμούς τους.

* Τις λογιστικές καταστάσεις.

* Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία.

* Τον αριθμό των εργαζομένων.

Παράλληλα ήλεγξαν αν η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στα
στοιχεία του Χρηματιστηρίου. Ο έλεγχος του ΣΔΟΕ που ολοκληρώθηκε στις αρχές
της εβδομάδας δεν εντόπισε ελλείψεις ή παρατυπίες. Εξαίρεση αποτέλεσε μία
εταιρεία στην οποία υπήρξε κάποιο τυπικό πρόβλημα με την έδρα της. Πρέπει να
σημειωθεί ότι στις 12 αυτές εταιρείες περιλαμβάνονται τρεις των οποίων οι
μετοχές βρίσκονται υπό επιτήρηση. Πρόκειται για τα Μακεδονικά Κλωστήρια
(Μακλώ), Τεχνοδομή και Δάριγκ.

Επίσης, στη λίστα βρίσκεται και η Θεσσαλική, η μετοχή της οποίας μέχρι χθες
ήταν υπό επιτήρηση αλλά με απόφαση της διοίκησης του Χρηματιστηρίου από σήμερα
τίθεται σε αναστολή.

Όχι έλεγχος

Αναφερόμενος στους ελέγχους που έκαναν τα στελέχη του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος, αρμόδιος παράγων του υπουργείου Οικονομικών τόνισε ότι
ουσιαστικά οι προσπάθειες εντοπίσθηκαν προς την κατεύθυνση της συλλογής
οικονομικών στοιχείων των εταιρειών και ότι δεν υπήρξε φορολογικός έλεγχος.
Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι έγιναν ύστερα από προσωπική εντολή του εισαγγελέα
και διενεργήθηκαν από τρία στελέχη του ΣΔΟΕ.

Ο εισαγγελικός έλεγχος στην παρούσα τουλάχιστον φάση βρίσκεται στο στάδιο της
συλλογής στοιχείων τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να
διαπιστωθεί αν υπάρχουν περιπτώσεις παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Πάντως, από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες προκύπτει ότι ο εισαγγελέας θα
προχωρήσει τον έλεγχο και σε άλλες εταιρείες των οποίων οι μετοχές
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Λογικά πλαίσια

Πάντως, αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ακόμα δεν έχει δοθεί εντολή
στο ΣΔΟΕ να επεκτείνει την έρευνα και σε άλλες εταιρείες. Όμως αυτό δεν θα
πρέπει να αποκλεισθεί, καθώς όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η έρευνα θα
προχωρήσει και σε άλλες εταιρείες. Αρμόδιος παράγων του ΣΔΟΕ μάλιστα που
ρωτήθηκε χθες από «ΤΑ ΝΕΑ» για τα συμπεράσματα από τις μέχρι στιγμής έρευνες
επισήμανε ότι «από τους διάφορους ελέγχους που έχουν γίνει είτε από το Σώμα
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκύπτει
ότι το Χρηματιστήριο κινείται σε λογικά πλαίσια».

Στις ΕΛΔΕ

Όμως, οι έρευνες του ΣΔΟΕ θα επεκταθούν το αμέσως προσεχές διάστημα στις
Εταιρείες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών, καθώς και σε διάφορες επιχειρήσεις που
προωθούν υπηρεσίες επενδυτικού χαρακτήρα. Όπως τόνιζαν κορυφαία στελέχη του
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι έλεγχοι αυτοί θα αποσκοπούν στον
φορολογικό έλεγχο όχι μόνο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αλλά και των πελατών
τους. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα εντοπίσουν τους ελέγχους τους στις
επενδύσεις σε συνάλλαγμα (αγορά ξένων ομολόγων κ.ά.) και θα ερευνήσουν αν οι
επενδυτές δηλώνουν το εισόδημα που αποκτούν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Η Θεσσαλική

Χθες, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κ. Σπύρος Κουνιάκης αποφάσισε
την προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Θεσσαλική
Οινοπνευματική Α.Ε. Η απόφαση του κ. Κουνιάκη, η οποία εγκρίθηκε από το
διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, ελήφθη μετά την κατάθεση αίτησης από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για διενέργεια
έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην εταιρεία. Ο έλεγχος αφορά παραβάσεις και
προστασία του επενδυτικού κοινού, όπως και διασφάλιση της καλής λειτουργίας
της αγοράς.