Έρευνα για δάνεια της Εμπορικής

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διενεργεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) για τις συνθήκες έγκρισης δανείων από την Εμπορική Τράπεζα,
τα οποία αποπληρώνονται στην Γερμανία ή την Κύπρο, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται
το Ελληνικό Δημόσιο.

Αφορμή για την διενέργεια της έρευνας αποτέλεσε σχετική επερώτηση του βουλευτή
της Ν.Δ. Γ. Καρατζαφέρη, αντίγραφο της οποίας διαβιβάσθηκε και στον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου Παν. Δημόπουλο, ο οποίος διέταξε την προκαταρκτική εξέταση.

Αντικείμενο της κατεπείγουσας έρευνας, της οποίας την εποπτεία θα έχει ο
εποπτεύων εισαγγελέας του ΣΔΟΕ Δημ. Ασπρογέρακας, είναι να διαπιστωθεί η
βασιμότητα των καταγγελλομένων καθώς και εάν συγκεκριμένα πρόσωπα έχουν
διαπράξει αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης ο εισαγγελικός λειτουργός έχει
ζητήσει:

* Να κληθούν και να εξεταστούν ως μάρτυρες ο πρόεδρος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας.

* Να διαπιστωθεί εάν είναι βάσιμα τα αναφερόμενα στην επερώτηση του βουλευτή
όσον αφορά την καταβολή φόρων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στα
δάνεια που χορηγήθηκαν το χρονικό διάστημα 1994-1996.

* Να ζητηθούν οι φάκελοι με τα στοιχεία των δανείων που αποπληρώθηκαν το
κρίσιμο χρονικό διάστημα στα υποκαταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας στην
Γερμανία και την Κύπρο.

* Να απαντήσει η αρμόδια υπηρεσία της Τραπέζης της Ελλάδος εάν με τον τρόπο
που συμφωνείται να αποπληρώνονται τα δάνεια στο εξωτερικό καταστρατηγούνται ή
όχι διατάξεις του νόμου που ορίζει τις προϋποθέσεις για την χορήγηση των δανείων.