Άντε να το αποδείξεις…

«Χορός επιταγών»… Δεν υπάρχουν επώνυμες καταθέσεις εις βάρος του τοκογλύφου. Αυτός είναι και ο λόγος που το ΣΔΟΕ δεν αποκάλυψε το όνομα του επιχειρηματία, αλλά και το όνομα του νυχτερινού κέντρου, όπου σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γινόταν το αλισβερίσι με τον «χορό» των επιταγών και των εκατοντάδων εκατομμυρίων…

«Το πρόβλημα δεν είναι να εντοπίσεις ένα κύκλωμα τοκογλυφίας, αλλά να
αποδείξεις ότι γίνεται τοκογλυφία…».

Η επισήμανση αυτή, που έκανε χθες ανώτερο στέλεχος του Σώματος Δίωξης
Οικονομικού Εγκλήματος, δίνει και την ουσία του προβλήματος που αντιμετωπίζουν
στο κυνήγι των τοκογλύφων τόσο οι «Ράμπο» του υπουργείου Οικονομικών, όσο και
οι αστυνομικοί του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Ασφάλειας Αττικής, αφού
σπάνια κάποιο από τα θύματα των τοκογλύφων πείθεται να καταθέσει επωνύμως.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην πρόσφατη υπόθεση του κυκλώματος που «έσπαγε»
επιταγές εκατοντάδων εκατομμυρίων και την ανακάλυψαν άνδρες του ΣΔΟΕ, χωρίς
όμως ­ προς το παρόν τουλάχιστον ­ να μπορούν να παραπέμψουν με τη
συγκεκριμένη κατηγορία τής τοκογλυφίας τον επικεφαλής τού κυκλώματος.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Από την έρευνα των ανδρών του ΣΔΟΕ, για την πολυσχιδή δραστηριότητα του
συγκεκριμένου επιχειρηματία, προέκυψαν βαρύτατες φορολογικές παραβάσεις, ύψους
εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών, ενώ βρέθηκαν και καταστάσεις με δεκάδες
ονόματα γνωστών Αθηναίων, με τους οποίους ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είχε
οικονομικές δοσοληψίες και κρατούσε επιταγές τους. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει
και το εμπόριο χρήματος που, όπως είναι βέβαιο, γινόταν στην πραγματικότητα,
με το «σπάσιμο» επιταγών, φυσικά με το αζημίωτο και μάλιστα με τόκο, που
σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνούσε το 100% τον χρόνο. Αποτέλεσμα, πολλοί από
τους «πελάτες» τού συγκεκριμένου επιχειρηματία να βρίσκονται στη φυλακή και να
έχουν χάσει τις περιουσίες τους, ενώ για τον ίδιο να μην μπορεί να
στοιχειοθετηθεί κατηγορία, αφού κανείς δεν έχει βρεθεί να καταθέσει επώνυμα
εις βάρος του.

Αυτός είναι και ο λόγος που το ΣΔΟΕ δεν αποκάλυψε το όνομα του επιχειρηματία,
αλλά και το όνομα του νυχτερινού κέντρου, όπου σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις
γινόταν το αλισβερίσι με τον «χορό» των επιταγών και των εκατοντάδων εκατομμυρίων…

ΕΦΟΔΟΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Από τον περασμένο Ιούνιο υπήρχε η πληροφορία, μέσα από το κύκλωμα, στη
διεύθυνση του ΣΔΟΕ για την παρατράπεζα του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Ο
πληροφοριοδότης, πιθανότατα κάποιο από τα θύματα του επιχειρηματία, έδωσε
συγκεκριμένες πληροφορίες, ακόμη και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ανάμεσα στα άλλα, αποκάλυψε στους άνδρες του ΣΔΟΕ και την κρύπτη (!), ένα
μικρό εντοιχισμένο χρηματοκιβώτιο, στα γραφεία ­ έδρα των επιχειρήσεών του ­
όπου ο επιχειρηματίας έκρυβε όλα τα στοιχεία με τα οποία κρατούσε στο χέρι τα
θύματά του…

Η επιχείρηση από τους άνδρες του ΣΔΟΕ οργανώθηκε με κάθε μυστικότητα, και στις
22 Ιουλίου οι «Ράμπο» έκαναν έφοδο στα γραφεία του επιχειρηματία.

Οι άνδρες του ΣΔΟΕ βρήκαν, σύμφωνα με έγκυρη πηγή, πολλά στοιχεία εις βάρος
τού επιχειρηματία για φορολογικές παραβάσεις και μάλιστα εκατοντάδων
εκατομμυρίων, αλλά τίποτα περί… τοκογλυφίας, ούτε κατάφεραν να εντοπίσουν τη
μυστική κρύπτη στο σημείο του κτιρίου που τους είχε υποδείξει ο
πληροφοριοδότης. Εκτιμάται πως ο επιχειρηματίας κάτι «μυρίστηκε» για πιθανή
«διαρροή» στο διάστημα που μεσολάβησε ­ περίπου ένα μήνα αφότου είχε δοθεί η
πληροφορία ­ και κάλυψε τη μυστική κρύπτη.

ΣΤΟ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ

Οι «Ράμπο» του υπουργείου Οικονομικών, όμως, δεν απογοητεύθηκαν από την πρώτη
φάση της έρευνας και τη συνέχισαν εκτός επιχείρησης. Λίγο αργότερα, στο πορτ
μπαγκάζ του αυτοκινήτου τού επιχειρηματία βρήκαν, σε μια τσάντα, «λαβράκι».
Επρόκειτο για τα διπλά βιβλία που διατηρούσε, αλλά και καταστάσεις με
εκατοντάδες ονόματα οφειλετών του, με τα αντίστοιχα ποσά, καθώς και αριθμούς επιταγών.

Στον κόσμο της νύχτας είναι γνωστή η δραστηριότητα του συγκεκριμένου
επιχειρηματία και το εμπόριο χρήματος, που κάνει τα τελευταία χρόνια, κυρίως
με το «σπάσιμο» επιταγών, όμως τα στόματα παραμένουν κλειστά. Τώρα, με τα
στοιχεία που έχουν προκύψει, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ελπίζουν να… πείσουν
κάποιο ή κάποια από τα θύματα του επιχειρηματία να καταθέσουν εις βάρος του,
ώστε να αποκαλυφθούν όλες οι δραστηριότητες και η έκταση του κυκλώματος.