Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Πώς ξέπλεναν εκατομμύρια μέσα από… ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Στο μικροσκόπιο 200 πρόσωπα.

Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες, μετοχές, περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ., των εμπλεκομένων προσώπων σε τρεις περιπτώσεις

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη

Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ φέρεται να έβαλε στην τσέπη του σύμβουλος σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο… εν λευκώ χειριζόταν μεγάλα ποσά προμηθειών που προορίζονταν για την ικανοποίηση αναγκών σχολικών μονάδων. Μόνο που […]