Φοροδιαφυγή – μαμούθ από καθηγητή ΑΕΙ και λογιστή

Καθηγητής πανεπιστημίου υποσχόταν επενδύσεις με κέρδη και κατάφερε να εξαπατήσει πλήθος προσώπων αποσπώντας τους ποσά που υπερβαίνουν τα 15 εκατ. ευρώ. Λογιστής απέσπασε από ξένες εταιρείες των οποίων ήταν φορολογικός εκπρόσωπος πάνω από 16 εκατ. ευρώ, τα οποία κατέληξαν σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο. Και τους δύο «τσίμπησαν» οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ Αττικής, οι οποίοι τους τελευταίους μήνες ερεύνησαν και εντόπισαν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, οικονομικών εγκλημάτων, πλαστών τιμολογίων, παράνομες επιχορηγήσεις, ακόμη και παράνομες μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Ειδικότερα από τους ελέγχους:

1. Εντοπίστηκε καθηγητής πανεπιστημίου στην Αθήνα ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική που ακολουθούσε ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.

2. Εντοπίστηκε λογιστής στην Αθήνα ο οποίος σε διάστημα 5 ετών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείες των οποίων ήταν φορολογικός εκπρόσωπος ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα τράπεζας σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο. Η τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνου και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

3. Στο πλαίσιο των ελέγχων για τη διαπίστωση τήρησης των όρων του αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, ελέγχθηκε μεγάλη βιομηχανική μονάδα σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, όπου εντοπίστηκαν μη πραγματικές (εικονικές) συναλλαγές μεγάλης αξίας, μέσω των οποίων η ελεγχόμενη επιχείρηση εισέπραξε καταχρηστικά επιχορήγηση συνολικής αξίας άνω των 13.000.000 ευρώ. Επίσης, σε τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες εντοπίστηκαν παραβάσεις καταχρηστικής λήψης επιχορηγήσεων συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές, ώστε να επιστραφούν στο Δημόσιο τα παρανόμως ληφθέντα ποσά επιχορηγήσεων.

4. Αστικός παραθεριστικός συνεταιρισμός στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για περισσότερο από 20 έτη εισέπραττε συνδρομές μελών με σκοπό να κατασκευάζει έργα υποδομής. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2011 έλαβε εικονικά και πλαστά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας περίπου 5.000.000 ευρώ, χωρίς να έχει προχωρήσει σε κατασκευή οποιουδήποτε έργου υποδομής.

5. Εντοπίστηκε πλήθος περιπτώσεων αλλοδαπών φυσικών προσώπων τα οποία έστελναν χρηματικά εμβάσματα στο εξωτερικό μέσω ιδρυμάτων πληρωμών, κατά την περίοδο 2012-2016, χωρίς περαιτέρω έλεγχο για την προέλευση των κεφαλαίων τους, εκμεταλλευόμενα το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω ιδρυμάτων. Τα υψηλότερα ποσά ετησίως εστάλησαν σε Αλβανία, Μπανγκλαντές, Βουλγαρία, Κίνα, Γεωργία, Ινδία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία. Ταυτοποιήθηκαν φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την κατοχή των χρημάτων και τα οποία απέστειλαν εμβάσματα στην αλλοδαπή συνολικού ύψους άνω των 20.000.000 ευρώ.