Οικονομικό έγκλημα

Έξι προσωρινά κρατούμενοι, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ τα κέρδη ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 13/1, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχή της Αττικής, 38χρονος υπήκοος Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της INTERPOL. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο 38χρονος έχει καταδικαστεί από Αρχές της Τουρκίας […]

Επιτήδειοι απέσπασαν από 98χρονο στη Θεσσαλονίκη 246 χρυσές λίρες, αξίας άνω των 300.000 ευρώ, αφού τον εξαπάτησαν με ψεύτικη απαγωγή του γιου του. Ο ηλικιωμένος παρέδωσε τα χρήματα σε άγνωστη γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 48χρονος Έλληνας, καταζητούμενος για φοροδιαφυγή στη Γερμανία ύψους 29,6 εκατομμυρίων ευρώ, σε εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο και ουσιαστική διοικητική εμπλοκή σε […]

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε από το 2023, εξαπάτησε δεκάδες οικονομικά εύρωστα άτομα

Ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ. Η δίωξη περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα για: – Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων – Απάτη […]

Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 68χρονος άνδρας για υπόθεση φοροδιαφυγής, μετά από εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί από το Ειδικό Τμήμα Πλημμελειοδικών της πόλης. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο συλληφθείς κατηγορείται για φοροδιαφυγή, συγκεκριμένα για ανακριβή απόδοση ΦΠΑ. Το ποσό που φέρεται να μην αποδόθηκε ξεπερνά τις 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, ενώ οι πράξεις φέρονται να […]

Για κλοπή καυσίμων από τον εργοδότη του συνελήφθη άνδρας, 51 ετών, στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 29χρονος Βούλγαρος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος ότι αγόραζε ηλεκτρονικές συσκευές με πλαστά χαρτονομίσματα και οδηγήθηκε σε ανακριτή.

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων