ξέπλυμα χρήματος

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε από το 2023, εξαπάτησε δεκάδες οικονομικά εύρωστα άτομα

Ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ. Η δίωξη περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα για: – Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων – Απάτη […]

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη οδήγησε στη σύλληψη 48 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι αστυνομικός, στρατιωτικοί και κληρικός.

Νέο ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες, που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στον δανεισμό και στις υποχρεώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων τίθεται σε εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου. Οι νέοι κανόνες αφορούν όλες τις τράπεζες και στοχεύουν στην εναρμόνιση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε […]

«Στο δικό μου λογαριασμό έμπαιναν τα χρήματα -Του έλεγα «θα σου τη φέρουν»»

Αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ τα μετρητά στην αγορά από τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε το lockdown έως τον φετινό Απρίλιο

Φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Μεγάλη επιχείρηση για ξέπλυμα χρήματος, με έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας στη Φρανκφούρτη

Επιμονή του πελάτη να πληρώσει με μετρητά, ασυνήθης νευρικότητα κατά τη συναλλαγή, συχνή αλλαγή διεύθυνσης, επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές αλλά και απενεργοποιημένα τηλέφωνα της κατοικίας ή της επιχείρησης είναι συμπεριφορές που θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι «Χρυσές Βίζες» έχουν δώσει στην Κύπρο 4,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης: «Η ευρωπαϊκή απόδραση - μέσα στο σκουριασμένο κόσμο των χρυσών θεωρήσεων»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας και ειδικότερα ορισμένα από τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτόν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή απειλή για ξέπλυμα χρήματος και ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος - Με μετρητά το 88% αγοραπωλησιών ακινήτων

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ