ΣΔΟΕ

Η Μαρία Καρυστιανού άφησε αιχμές για τα κίνητρα, ενώ η ΑΑΔΕ τόνισε πως κανείς νόμιμος δεν φοβάται τον έλεγχο

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ατόμων (27, 31, 35, 38 και 58 ετών) για υπόθεση απόπειρας εκβίασης κατά συναυτουργία και απειλής, η οποία έλαβε χώρα σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, καθώς και μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Επεσήμανε ότι η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό της ΔΕΘ.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος αναβαθμίζεται και ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ.

Συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός που εισήγαγε από το εξωτερικό δέμα που περιείχε ναρκωτικά, έπειτα από επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος

Τα τέλη που δεν καταβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία υπολογίζονται σε 479.000 ευρώ

Ο 52χρονος συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά

Στο πλαίσιο ελέγχων της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με αντικείμενο την αποτροπή «ελληνοποιήσεων» εισαγόμενων αμνοεριφίων.

Το φορτίο με δέκα κοντέινερ προερχόταν από τη Γεωργία

Ο Θέμης Χειμάρας, που είχε μπει στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα δημοσιεύματα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, έκανε λόγο για «άθλιες καταγγελίες», που εκτοξεύθηκαν εναντίον του «από τους δολοφόνους χαρακτήρων του ΣΥΡΙΖΑ και των φυλλάδων του».

Από το πόρισμα των 169 σελίδων απομονώθηκαν 4-5 σελίδες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο Documento

Η Σοφία Νικολάου πέρασε στην αντεπίθεση. Επισκέφτηκε τον Οικονομικό Εισαγγελέα και σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν υπάρχει πόρισμα ΣΔΟΕ – Ποινική δικογραφία για παράβαση καθήκοντος σε δύο ελεγκτές του Σώματος

Οι εντατικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ σε e-shops έβγαλαν λαβράκι.

Οι ποσότητες των ναρκωτικών ήταν τυλιγμένες σε διάφανες μεμβράνες, βουτηγμένες μέσα σε πολτό από χουρμάδες.

Ο Γκάνεμ, γνωστός πλέον στις ΗΠΑ ως «ο έμπορος του θανάτου», διαπραγματευόταν εκτός των άλλων και την αγορά μαχητικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών για λογαριασμό πελατών του στο Ιράν, που διατηρούσαν διασυνδέσεις με την ένοπλη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ

Τεράστια ποσότητα ψυκτικού υγρού, το οποίο έχει εμφιαλωθεί και παρασκευαστεί στην Κίνα και ήταν απαγορευμένο για κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντόπισε κλιμάκιο του ΣΔΟΕ στο Αιγάλεω.

Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν, υπήρχαν απομιμήσεις πολυτελών ρολογιών των γνωστότερων και ακριβότερων εταιρειών διεθνώς- όπως ROLEX, HUBLOT, PATEK PHILIPPE κ.λπ.-, κάρτες εγγυήσεων καλής λειτουργίας και κουτιά συσκευασίας των ρολογιών αυτών

Τίτλοι τέλους ύστερα από 24 χρόνια για την Ειδική Γραμματεία Του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

Τέλος στο ΣΔΟΕ μετά από 24 χρόνια λειτουργίας αλλά και στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας δίνει η κυβέρνηση

Πάνω από 660 εκατ. δολάρια είναι η αξία των χαπιών Captagon που κατασχέθηκαν στον Πειραιά, ενώ σύμφωνα με το ΣΔΟΕ η ποσότητα των 5,25 τόνων είναι η μεγαλύτερη που έχει εντοπισθεί και κατασχεθεί παγκοσμίως.

Τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί ποτέ στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποκάλυψε το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό

Εκατοντάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), στην Αττική, σε αποθηκευτικό χώρο που φέρεται να έχει μισθωθεί από εταιρεία βουλγαρικών συμφερόντων.

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 170.740 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων διαφόρων τύπων και 160 συσκευασίες καπνού. Συνελήφθηκαν τέσσερα άτομα, αλλοδαποί υπήκοοι. Εναντίον τους σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατασχέθηκαν ακατάλληλα κρέατα και ηλιέλαιο.

Σε τρία πρατήρια, διαπιστώθηκε ότι οι αντλίες δεν ήταν συνδεδεμένες με τους ηλεκτρονικούς φορολογικούς μηχανισμούς

Σε παράνομο πρατήριο προϊόντων καπνού είχε μετατραπεί κατοικία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης απ’ την οποία διοχετεύονταν λαθραία τσιγάρα στην αγορά, όπως προέκυψε από έρευνα του ΣΔΟΕ.

Νοθευμένα αλκοολούχα ποτά και απομιμήσεις προφυλακτικών, επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, έφεραν στο φως έρευνες του ΣΔΟΕ.

Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για το 2018