Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί  του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιρειών που φέρονται ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε κινέζους επενδυτές.
Την εντολή έδωσε η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη.
Για την υπόθεση αυτή, όπως είναι γνωστό, με εντολή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου διενεργείται έρευνα από τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
Σύμφωνα με έρευνα των κινεζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρεία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατ. ευρώ, μέσω της χρήσης POS.
Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls), με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας (και των προνομίων της)
Ερευνα για το θέμα διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Vidcast: Αnestea the Podcast με την Ελένη Φουρέιρα
Τελευταία Νέα