Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι σκαφών αναψυχής ή έργων τέχνης αναλαμβάνουν και έναν άλλο, διαφορετικό ρόλο. Καλούνται να κάνουν τους ντετέκτιβ. Στις συναλλαγές που θα έχουν στο εξής με τους πελάτες τους γίνονται «Πουαρό». Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και παρατηρητικοί. Να αναγνωρίζουν συμπεριφορές στους πελάτες τους που μπορεί να υποκρύπτουν υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, να τις καταγράφουν και να τις καταγγέλλουν στις Αρχές. Αν δεν το πράξουν, κινδυνεύουν να βρεθούν μπλεγμένοι και αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες έως 1 εκατ. ευρώ και ποινή φυλάκισης έως 2 έτη. Η δουλειά τους γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο που τους καθιστά συνυπεύθυνους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Θα πρέπει να προσέχουν αν οι πελάτες τους αλλάζουν συχνά την εμφάνισή τους, τη διεύθυνσή τους, αν είναι ασυνήθιστα νευρικοί στις συναλλαγές τους, αν αλλάζει κάτι στη συμπεριφορά τους που υποδηλώνει αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου, αν το τηλέφωνο του σπιτιού τους ή της επιχείρησής τους είναι απενεργοποιημένο. Θα πρέπει να βλέπουν τα σημάδια και να προσέχουν ιδιαίτερα τις περιπτώσεις πελατών που επιμένουν να πληρώνουν σε μετρητά, που διενεργούν επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για μικρά ποσά, που εμφανίζονται απρόθυμοι στην προσκόμιση εγγράφων για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους. Χθες οι εκπρόσωποι των λογιστών, φοροτεχνικών, μεσιτών και εμπόρων είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή για τις νέες τους υποχρεώσεις και τις διαδικασίες που τηρούν.
Vidcast: Αnestea the Podcast με την Ελένη Φουρέιρα
