Διευρύνονται συνεχώς οι έρευνες για το σκάνδαλο του ξεπλύματος μαύρου χρήματος από την Danske Bank της Δανίας καθώς οι εποπτικές Αρχές της Ελβετίας έβαλαν και πάλι την υπόθεση στο μικροσκόπιο. Η Ελβετία εξετάζει εάν τράπεζες της χώρας απέτυχαν να εντοπίσουν πιθανή παράνομη μεταφορά κεφαλαίων ύψους 12 δισ. ευρώ. Η Danske έχει παραδεχτεί ότι μεγάλο μέρος από ποσό 200 δισ. ευρώ που διακινήθηκαν μέσω θυγατρικής της στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015 μπορεί να αφορά ξέπλυμα.
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.