εικονικές εταιρείες

Μετά την εξάρθρωση του πολυδαίδαλου κυκλώματος με τις 380 επιχειρήσεις-“φαντάσματα” που εξαφανίζονταν έχοντας πρώτα δημιουργήσει 43 εκατ. ευρώ οφειλών προς το δημόσιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν σταματά εκεί. Επεκτείνει το εξελιγμένο μοντέλο ανίχνευσης επιχειρηματικών συσχετίσεων -όπως ονομάζεται- το οποίο ανέπτυξε για την υπόθεση αυτή, διανοίγοντας μια νέα εποχή ελέγχων για κυκλώματα εταιρειών οι […]

Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνιες απολογίες στους πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους, οι οποίοι απολογήθηκαν για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες, ενώ σήμερα (5/10) απολογούνται άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με τις αρχές η οργάνωση φέρεται να διέπραττε τις φορολογικές απάτες, με στόχο […]

Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργημάτων άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στους συλληφθέντες για το μεγάλο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ με έδρα την Αττική. Οι 9 από τους 17 συλληφθέντες πέρασαν την πόρτα του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου ώστε να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε […]

Ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που φέρεται να αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ. Η δίωξη περιλαμβάνει κατά περίπτωση αδικήματα για: – Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων – Απάτη […]