Ελλάδα
Σκάνδαλο Πετσίτη : Ψάχνουν διαδρομές μαύρου χρήματος σε Κύπρο και εξωτερικό
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη αποστείλει στην Κύπρο και αλλού στο εξωτερικό σχετικά αιτήματα επί των οποίων αναμένει απαντήσεις , καθώς εδώ και καιρό στο στόχαστρό της βρίσκεται η υπόθεση της ΔΕΠΑ αναζητώντας πιθανές διαδρομές μαύρου χρήματος.
