ΣΔΟΕ

Η διάθεση των τσιγάρων υπολογίζεται πως θα προκαλούσε στο ελληνικό Δημόσιο, ζημία τουλάχιστον 3,1 εκ. ευρώ

Tεράστιο αποθηκευτικό χώρο, εντός του οποίου υπήρχε μεγάλος αριθμός μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιγάρων, εντόπισε κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, στον Ασπρόπυργο

Η υπόθεση αυτή για πρώτη φορά στοιχειοθετεί ίσως το βασικότερο στοιχείο γύρω από το οποίο αναπτύχθηκε η δράση λαθρεμπορίας των κυκλωμάτων χρυσού στην Ελλάδα και είναι αυτό που ελέγχεται κυρίως σήμερα και με τις 59 συλλήψεις μεταξύ αυτών και του ιδιοκτήτη μεγάλης αλυσίδας με ενεχυροδανειστήρια

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι του φορτίου, που προοριζόταν για μεταφόρτωση σε άλλο ελληνικό λιμάνι, ανέρχονται στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ

Πάνω από το 62% εντοπίστηκε με παραβάσεις για λαθρεμπορία και φοροδιαφυγή, ενώ βρέθηκαν και παράνομες υπόγειες δεξαμενές χωρητικότητας 7.000 λίτρων

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων

Εγγραφο από την Αρχή για την καταπολέμηση του «βρόμικου» χρήματος οδηγεί τους «Ράμπο» σε ελέγχους σε κέντρα προσφύγων προκειμένου να διαπιστώσουν πώς γίνεται η διαχείριση των κονδυλίων

Πρόκειται για εμπορεύματα τα οποία κυκλοφορούσαν παράνομα στην ελληνική αγορά, και εντοπίστηκαν σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε περιοχές κυρίως του κέντρου της Αθήνας

Τα χρήματα που κατασχέθηκαν, που αγγίζουν τα 9.395 ευρώ, θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Παράνομο «καζίνο», το οποίο είχε στηθεί στον πρώτο όροφο κτιρίου στην οδό Ελ. Βενιζέλου στην περιοχή της Καλλιθέας, εντόπισε κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής.

Nέο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών επέφερε το ΣΔΟΕ με τη σύλληψη 34χρονου ημεδαπού που εισήγαγε στη χώρα μας από τις Βρυξέλλες κοκαΐνη

Νέο κύκλωμα που διακινούσε μη πιστοποιημένα ως προς την προέλευσή τους τρόφιμα εντόπισε και εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ. Επίσης, αποκάλυψε νέα υπόθεση διακίνησης προϊόνων μαιμού

Πόσες καταγγελίες δέχθηκε και σε πόσες κατασχέσεις προέβη;

Κατασχέθηκαν απομιμητικά προϊόντα και μηχανές

Για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ολοκληρώθηκαν 49 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 30 παραβάτες και διαπιστώθηκαν συνολικά 121 παραβάσεις

Αναλυτική ενημέρωση για το θέμα των φοροτεχνικών που εντοπίστηκαν από το ΣΔΟΕ να εμπλέκονται σε υπόθεση τροποποιητικών δηλώσεων προηγούμενων ετών, οι οποίες οδηγούσαν σε επιστροφές φόρου 5 εκατ. ευρώ, ζητά με επιστολή του προς το διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), Κωνσταντίνος Κόλλιας.

ΣΔΟΕ και ΕΦΕΤ κατέσχεσαν 10 τονους τρόφιμα, μη ασφαλών/ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση

Δεσμεύθηκαν περίπου 10 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων

Το λαβράκι από την πλευρά του ΣΔΟΕ βγήκε αφού μελέτησαν δεκάδες τροποποιητικές δηλώσεις προηγούμενων ετών οι οποίες οδηγούσαν σε επιστροφές φόρου 5 εκατ. ευρώ