Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Κρήτη οδήγησε στη σύλληψη 48 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι αστυνομικός, στρατιωτικοί και κληρικός.
Νέο ισχυρότερο πλαίσιο εποπτείας για τη διαχείριση κινδύνων στις τράπεζες, που αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος, στον δανεισμό και στις υποχρεώσεις των μελών...
Οι συναντήσεις σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, οι 400 εικονικές εταιρείες και οι αχυράνθρωποι από τις πιάτσες τοξικομανών
«Στο δικό μου λογαριασμό έμπαιναν τα χρήματα -Του έλεγα «θα σου τη φέρουν»»
Αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ τα μετρητά στην αγορά από τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε το lockdown έως τον φετινό Απρίλιο
Φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.
Μεγάλη επιχείρηση για ξέπλυμα χρήματος, με έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας στη Φρανκφούρτη
Επιμονή του πελάτη να πληρώσει με μετρητά, ασυνήθης νευρικότητα κατά τη συναλλαγή, συχνή αλλαγή διεύθυνσης, επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές αλλά και απενεργοποιημένα τηλέφωνα της κατοικίας ή της επιχείρησης είναι συμπεριφορές που θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Οι «Χρυσές Βίζες» έχουν δώσει στην Κύπρο 4,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης: «Η ευρωπαϊκή απόδραση - μέσα στο σκουριασμένο κόσμο των χρυσών θεωρήσεων»
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας και ειδικότερα ορισμένα από τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτόν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή απειλή για ξέπλυμα χρήματος και ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος - Με μετρητά το 88% αγοραπωλησιών ακινήτων
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ
Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως...
Οι αμερικανικές αρχές άρχισαν νέα έρευνα σε βάρος της γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τη Ρωσία,...
Σε συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, που διοχετεύεται σε χώρες - μέλη...
Εγκληματική ομάδα που ενέχεται σε ξέπλυμα χρήματος, παράνομη διακίνηση χρηματικών ποσών, καθώς και σε πλαστογραφία πιστοποιητικών εγγράφων για τη διευκόλυνση της παράνομης...
Με όπλα στα χέρια, στρατιωτική εξάρτυση και εκπαιδευτικές ασκήσεις που απαιτούν ευκινησία, αντοχή και αποφασιστικότητα, οι γυναίκες της Τεχεράνης μπαίνουν σε τροχιά...
Διάβασε το άρθρο
Η Αθήνα απαντά με ελληνικές άδειες και NAVTEX στις τουρκικές αξιώσεις
Διάβασε το άρθρο
Το σκάφος απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου στις 6 το απόγευμα της Τρίτης
Διάβασε το άρθρο
Την επιλογή της να απέχει συνειδητά από τα τηλεοπτικά δρώμενα, αλλά και τη στάση της απέναντι στην πολυσυζητημένη κόντρα με την Ηλιάνα...
Διάβασε το άρθρο
Οι εικόνες αποτυπώνουν μία από τις πλέον πολύνεκρες οδικές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα
Διάβασε το άρθρο
