Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται πλέον η Aegean Marine Petroleum, μετά την αίτηση προστασίας από τους πιστωτές, με βάση το άρθρο 11 της νομοθεσίας των ΗΠΑ περί χρεοκοπιών, που υπέβαλε. Καταλύτης για τις ραγδαίες εξελίξεις ήταν η ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας για τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε από ειδική ελεγκτική επιτροπή. Από τα αποτελέσματά της προκύπτει ότι αγνοούνται κεφάλαια έως 300 εκατ. δολ. Την υπόθεση παρακολουθεί στενά και η πρεσβεία των ΗΠΑ και ο ίδιος ο πρεσβευτής Πάιατ, προσωπικά, καθώς η Aegean Marine Petroleum είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Η Aegean ξεκίνησε τη διαδικασία της αίτησης προστασίας με τη στήριξη της εταιρείας εμπορίας πρώτων υλών Mercuria Energy Group, που αποτελεί πλέον τον βασικό στρατηγικό της εταίρο. Η Mercuria, που έχει έδρα την Ελβετία, συμφώνησε να παράσχει κεφάλαια 532 εκατ. δολαρίων για να διασφαλιστεί ότι καθ’ όλη της διάρκεια της διαδικασίας η Aegean Marine Petroleum θα έχει επαρκή χρηματοδότηση, ανέφεραν μεγάλα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, όπως η «Wall Street Journal» και η «TradeWinds». Να σημειωθεί ότι οι εξασφαλισμένες και μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Aegean Marine σε εταιρείες του κλάδου και όχι μόνο, καθώς και σε τράπεζες, ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατ. δολάρια.
Η λίστα με τους πιστωτές που έχουν τις μεγαλύτερες εξασφαλισμένες απαιτήσεις από την εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται σε μεγάλα σάιτ του εξωτερικού κι εξειδικευμένα έντυπα, έχει ως εξής: ABN AMRO Bank NV (χρηματοδότηση παγκόσμιων δραστηριοτήτων $249.569.260), ABN AMRO Capital USA LLC (χρηματοδότηση δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ $131.688.116), United Arab Bank PJSC (εξασφαλισμένη δανειακή σύμβαση για δραστηριότητες το 2015 στη Φουτζέιρα $90.335.430), Aegean Baltic Bank SA (εξασφαλισμένο δάνειο 2006 $33.459.740), Aegean Baltic Bank SA (εξασφαλισμένο δάνειο 2008 $18.717.000). Η Aegean Marine, η οποία πέρυσι είχε έσοδα 5,67 δισ. δολ., ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να εξετάζει εναλλακτικές για να μεγιστοποιήσει την αξία της, σύμφωνα με την WSJ.
Η ΕΡΕΥΝΑ. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, που έδωσε στη δημοσιότητα η Aegean Marine Petroleum, προκύπτουν μεταξύ άλλων και τα εξής:
1 Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι έγινε κατάχρηση σε ποσό έως 300 εκατ. δολ. από μετρητά της Εταιρείας (της Aegean Marine Petroleum) και άλλα περιουσιακά της στοιχεία, μέσω απάτης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο κύριος δικαιούχος της κατάχρησης είναι η εταιρεία OilTank Engineering & Consulting Ltd, μια εταιρεία με έδρα τη Φουτζέιρα (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και εγγεγραμμένη στα μητρώα των Νήσων Μάρσαλ από τις 15 Μαρτίου 2010. Στις 31 Μαρτίου 2010 η OilTank συνήψε συμβόλαιο με τη θυγατρική της Aegean για να επιβλέψει την κατασκευή του Σταθμού Καυσίμων Φουτζέιρα (Fujairah Facility). Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι το συμβόλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκε για να γίνει κατάχρηση κεφαλαίων της Εταιρείας μέσω φουσκωμένων συμβολαίων και δόλιας τιμολόγησης. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει λόγους να πιστεύει ότι η OilTank ελέγχεται από πρώην συνεργάτη της εταιρείας (Former Affiliate).
2 Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Aegean και οι θυγατρικές της εμφανίζονταν να πρέπει να λάβουν έσοδα 200 εκατ. δολ. από υποτιθέμενες εμπορικές συναλλαγές που διενεργήθηκαν το 2015, το 2016 και το 2017. Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι οι απαιτήσεις αυτές ενεγράφησαν με ακατάλληλο τρόπο στα πλαίσια σχεδίου να διευκολύνουν και να κρύψουν εκτεταμένη κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που διοχετεύτηκαν στην OilTank, αλλά εμφανίζονταν ως συναλλαγές με αυτές τις εταιρείες – κελύφη. Συνεπώς, η εταιρεία εμφανιζόταν με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια απ’ ό,τι είχε.
3 Η έρευνα επίσης αποκάλυψε πράξεις για την εξαπάτηση της εταιρείας, περιλαμβανομένων και προπληρωμών μελλοντικών παραδόσεων πετρελαίου οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. Οι παράνομες αυτές δραστηριότητες φαίνεται να άρχισαν ακόμη και από το 2010.
4 Η κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αφορά πάνω από μια ντουζίνα υπαλλήλους, περιλαμβανομένων και μελών της διοίκησης (senior management). Οι εργαζόμενοι που ήταν πίσω από το εν λόγω σχέδιο, το οποίο περιελάμβανε τη δημιουργία παραποιημένων ή πλαστών εγγράφων, περιλαμβανομένων τραπεζικών εγγράφων, ελεγκτικών εκθέσεων, συμβολαίων, τιμολογίων και πιστοποιήσεων τρίτων μερών, ανάμεσα σε άλλα, έχουν απολυθεί.
5 Η Επιτροπή Ελέγχου πιστεύει ότι όλα αυτά έγιναν εν μέρει επειδή πρώην στέλεχος της εταιρείας (Former Affiliate) άσκησε σημαντικό έλεγχο σε προσωπικό της εταιρείας και σε περιουσιακά της στοιχεία μέσω διαφόρων ακατάλληλων μέσων, περιλαμβανομένων και απειλών οικονομικής αντεκδίκησης και σωματικής βίας.
6 Στην έκθεση αναφέρεται ακόμη ότι οι προσπάθειες να υπάρξει πρόσβαση σε σχετικά email και άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία αποθηκευμένα στον σέρβερ της εταιρείας παρεμποδίστηκαν και παρεμποδίζονται ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, απειλών για αντίποινα κατά προσωπικού της εταιρείας. Εχει γίνει επίσης τουλάχιστον μία προσπάθεια να διαγραφούν οριστικά έγγραφα από τον σέρβερ της εταιρείας μέσω της απομακρυσμένης εγκατάστασης λογισμικού διαγραφής αρχείων από πρόσωπο με πρόσβαση σε επίπεδο διαχειριστή συστημάτων.
7 Στις 22 Ιουνίου 2018, έπειτα από αίτημα του στελέχους (Former Affiliate) και άλλων συνδεδεμένων μερών, η Ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εξέδωσε προσωρινή διαταγή που απαγόρευε τον έλεγχο ή τη χρήση email και άλλων αρχείων που συγκεντρώθηκαν από τον σέρβερ της εταιρείας στον Πειραιά για την πραγματοποίηση της έρευνας.
