Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας και το όνομα τους βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Ελεγχος σε εκπρόσωπος διάφορων ΜΚΟ

Από τον έλεγχο των κλιμακίων της Αρχής κατά τις ίδιες πληροφορίες προκύπτουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, υπεξαίρεση και απιστίας.