07.11.2026
Υπογράψτε υπεύθυνα ότι δεν είστε απατεώνας
Την ίδια εβδομάδα που η αστυνομία αποκάλυπτε ένα δίκτυο περίπου 433 επιχειρήσεων με περισσότερους από 100 «αχυρανθρώπους», ο φερόμενος εγκέφαλος του οποίου...
ξέπλυμα μαύρου χρήματος
07.11.2026
Μαύρο χρήμα: Στο στόχαστρο τραπεζίτες, δικηγόροι, λογιστές – Οι επτά αλλαγές
Ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο εναντίον της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Τι προβλέπουν οι αλλαγές για τον εντοπισμό των «αχυρανθρώπων»
30.10.2026
Pizza Fan: Αγώνας δρόμου για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 2.500 εργαζομένων
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης βρίσκεται σε συνεχείς συναντήσεις με εκπροσώπους της επιχείρησης
28.10.2026
«Mr. Χωριάτικο»: Στο «μικροσκόπιο» οι άκρες Γιαννακόπουλου στο Δημόσιο – Nεκροί «διαχειρίζονταν» τις εταιρείες
Κύκλωμα μαστροπείας με φερόμενο επικεφαλής τον Άγγελο Γιαννακόπουλο αποκαλύφθηκε, φέρνοντας στο φως ένα πολύπλοκο σύστημα φορολογικής εξαπάτησης του Δημοσίου στο οποίο εμπλέκονται...
27.10.2026
Pizza fan και Χωριάτικο: Πώς γίνεται το «πλυντήριο» μαύρου χρήματος σε τρία στάδια
Πώς τα παράνομα κέρδη εμφανίζονται ως νόμιμα έσοδα. Οι τριγωνικές συναλλαγές, οι εταιρείες-βιτρίνες και τα εικονικά τιμολόγια.
10.10.2026
Αποκάλυψη «ΝΕΩΝ»: Μεγάλη ροή μαύρου χρήµατος – Ελληνικό ξέπλυμα στις Βαλτικές χώρες
Ποιους εντόπισε και πώς η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
09.09.2026
Κύκλωμα – μαμούθ με 152 εταιρείες: Πώς «έβγαζαν» επιστροφές φόρου 40 εκατ. ευρώ
Σκάνδαλο με επιστροφή φόρου: Εγκληματική οργάνωση με εικονικές συναλλαγές αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
09.02.2026
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Στο στόχαστρο συγγενικά πρόσωπα και εταιρείες
Η Αρχή αναμένεται να βάλει στο στόχαστρό της συγγενικά πρόσωπα εκείνων που ήδη βρίσκονται υπό έρευνα και από τη Δικαιοσύνη
09.02.2026
Παναγόπουλος: Με λοιδορούν και με συκοφαντούν χωρίς να μου κοινοποιήσουν τη δέσμευση λογαριασμών μου
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση λίγο μετά την εισαγγελική διαταγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, αναφορικά με τη δέσμευση του...
09.02.2026
Υπόθεση υπεξαίρεσης: Κατεπείγουσα ποινική έρευνα για τον Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ και πέντε ακόμα πρόσωπα
Επείγουσα έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα
05.02.2026
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες
28.01.2026
Γερμανία: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Deutsche Bank
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) πραγματοποιεί έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο,...
25.10.2025
ΟΠΕΚΕΠΕ : Τέσσερις στη φυλακή μετά τη δεύτερη μέρα των απολογιών – Οι απολογίες συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα
Άλλοι οκτώ συγκατηγορούμενοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
05.09.2025
Καρτέλ Κρήτης: Συνεχίζονται οι απολογίες για την εγκληματική οργάνωση – Στη φυλακή ήδη πέντε άτομα
Η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, αφού απομένει να περάσουν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι
03.09.2025
Υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι στο κάδρο για ξέπλυμα μέσω στοιχηματικών: 200 παίκτες, 10 εταιρίες, 1 εκατ. ευρώ
Πώς ξέπλεναν εκατομμύρια μέσα από… ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Στο μικροσκόπιο 200 πρόσωπα.
03.09.2025
Καρτέλ Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένων
Στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης προχώρησε η Αρχή για...
29.07.2025
Σε δίκη παραπέμπεται ο «Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος
Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας και δύο συγγενείς του θα δικαστούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση συμμορίας
18.09.2024
Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη με εικονικές συναλλαγές και μη απόδοση ΦΠΑ
Τι έδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Ποια είναι τα ελεγχόμενα πρόσωπα
