11.06.2023
Οι 8 τρόποι που ξεπλένονται χρήματα μέσω επίδοξων ΜΚΟ
Τα παραθυράκια και η ευρηματικότητα που αποκάλυψε η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
ξέπλυμα μαύρου χρήματος
13.01.2023
Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 26 άτομα και 16 εταιρείες
Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.
31.10.2018
Ερευνα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και σε αγγλική ομάδα
Οι αγγλικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για υπόθεση «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος και σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, στο «μικροσκόπιο» των αρχών είναι και μια ομάδα στο Μεγάλο Νησί.
09.02.2015
Μάρδας για τα Swissleaks: «Γνωρίζουμε και το τελευταίο ευρώ που έχει φύγει στο εξωτερικό»
«Εχουμε στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και μπορούμε να ξέρουμε και το τελευταίο ευρώ που έχει κατατεθεί στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε...
02.12.2014
Ρώμη: Συνελήφθησαν 28 πολιτικοί και επιχειρηματίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Σε συλλήψεις 28 πολιτικών και επιχειρηματιών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν προχωρήσει στη σύσταση μιας μαφιόζικου χαρακτήρα οργάνωσης με στόχο την παράνομη...
30.10.2014
Βουλή: Ερώτηση της ΔΗΜΑΡ για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Να ενημερωθεί η Βουλή αν διενεργείται από τις ελληνικές Αρχές έλεγχος για τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος,...
