Να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κάλεσε χθες τις τουρκικές Αρχές η Ομάδα Ανάληψης Οικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF) προειδοποιώντας πως σε αντίθετη περίπτωση θα προστεθούν στην «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν ανεπαρκείς οικονομικούς ελέγχους. Από τους 11 τομείς ελέγχου, η FATF κρίνει πως η Αγκυρα απαιτείται να κάνει μεγάλες ή ριζικές βελτιώσεις στους 9. Το Διεθνές Παρατηρητήριο για το Ξέπλυμα Χρήματος σημειώνει ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει «ριζικές βελτιώσεις σε μέτρα παγώματος κεφαλαίων που συνδέονται με τρομοκρατία και χρηματοδότες αυτής», να ενισχύσει τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών στις υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική στη δίωξη διαφορετικών τύπων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.
Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε
Ή εγγραφείτε
Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ
