Greece’s Anti-Money Laundering Authority has already sent a judicial assistance request to authorities in the Republic of Cyprus in an effort to uncover a possible money trail and the possible use of offshore companies.
H Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος έχει ήδη ζητήσει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών των ελεγχόμενων προσώπων στο πλαίσιο των ερευνών για την εταιρεία ELFE.
Καμιά ενέργεια δεν έχει γίνει και για τις πολύ σοβαρές καταγγελίες του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΠΑ, Θ. Κιτσάκου κατά υπουργών της κυβέρνησης
Ερχεται στο φως ότι στις 22 Μαΐου 2017, - δηλαδή, είκοσι ημέρες μετά το προηγούμενο έγγραφό της - η Αρχή κατά του ξεπλύματος χρήματος είχε αποστείλει κι άλλο έγγραφο προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Στο έγγραφο αυτό ενημερώνει ευρύτερα τις δικαστικές Αρχές για το χρέος της ΕLFE προς τη ΔΕΠΑ, της τάξης των 107 εκατ. ευρώ,
Η εταιρεία ΕLFE με εξώδικη πρόσκληση, αναφέρει τις θέσεις της έπειτα από την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας στο πλαίσιο της αντιδικίας με τη ΔΕΠΑ. Με τη σειρά της και η ΔΕΠΑ απαντά με εξώδικο
Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Θ. Κιτσάκος ισχυρίστηκε ότι γνώριζαν τους χειρισμούς του οι Γιάννης Δραγασάκης, Αλέκος Φλαμπουράρης, Πάνος Σκουρλέτης, Γιώργος Σταθάκης, Στέργιος Πιτσιόρλας και Θεοδώρα Τζάκρη
New Democracy is demanding explanations from the PM about why three ministers allegedly acted to benefit convicted businessman Lavrentis Lavrentiadis at the state's expense.
Με όπλα στα χέρια, στρατιωτική εξάρτυση και εκπαιδευτικές ασκήσεις που απαιτούν ευκινησία, αντοχή και αποφασιστικότητα, οι γυναίκες της Τεχεράνης μπαίνουν σε τροχιά...
Διάβασε το άρθρο
Η Αθήνα απαντά με ελληνικές άδειες και NAVTEX στις τουρκικές αξιώσεις
Διάβασε το άρθρο
Το σκάφος απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου στις 6 το απόγευμα της Τρίτης
Διάβασε το άρθρο
Οι εικόνες αποτυπώνουν μία από τις πλέον πολύνεκρες οδικές τραγωδίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα
Διάβασε το άρθρο
Σοβαρές καταγγελίες για φερόμενη εικονική συμμετοχή της κόρης εν ενεργεία υφυπουργού σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την εξασφάλιση επιπλέον...
Διάβασε το άρθρο
