Στο μικροσκόπιο οι ΜΚΟ και οι αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς
Καινοτόμες πρακτικές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος εγκαινιάζει η ανεξάρτητη Αρχή που είναι επιφορτισμένη με αυτό το έργο. Οι πρακτικές αυτές έχουν στον πυρήνα του σχεδιασμού τους όχι τόσο τους κατασταλτικούς ελέγχους, όσο τη δημιουργία μητρώων και τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε τομείς δραστηριοτήτων όπου πολύ συχνά εμφανίζονται φαινόμενα νομιμοποίησης παράνομου πλουτισμού. Η πρώτη […]






























