Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις Πολεοδομίες: Έλεγχοι παντού για ξέπλυμα, αδήλωτες περιουσίες και ύποπτες καταθέσεις

Στο αρχείο τίθεται η δικογραφία που διαβιβάστηκε από την Αρχή Για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην εισαγγελία για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο που αφορούσε στο νομό για το πόθεν έσχες. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε ο Γ. Παναγόπουλος κατέθεσε υπόμνημα παροχής εξηγήσεων και με βάση τα στοιχεία που εισέφερε η εισαγγελέας […]

Χορός εκατομμυρίων ευρώ για γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύφθηκε από έρευνα της Αρχής για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ερευνά προς κάθε κατεύθυνση τη σοβαρή αυτή υπόθεση . Σύμφωνα με πληροφορίες για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Ανεξάρτητης […]

Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος - Οι πρακτικές των εμπλεκομένων που ερευνώνται

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του συνδικαλιστή Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών. Μετά από έρευνα της Αρχής, ο συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το […]

Αντιμέτωποι με δύο κακουργήματα - Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Σε γραπτή δήλωση προέβη ο Γιάννης Παναγόπουλος που μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και της Δικαιοσύνης σχετικά με υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι […]

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, την ώρα που γίνονταν γνωστές οι πληροφορίες για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ήταν στη Βουλή για τη συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, όπου συζητείται το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προχώρησε σε δύο σύντομες […]

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες

Πώς ξέπλεναν εκατομμύρια μέσα από… ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Στο μικροσκόπιο 200 πρόσωπα.

Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, τραπεζικές θυρίδες, μετοχές, περιουσιακά στοιχεία, κ.λπ., των εμπλεκομένων προσώπων σε τρεις περιπτώσεις

Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη

Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ φέρεται να έβαλε στην τσέπη του σύμβουλος σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο… εν λευκώ χειριζόταν μεγάλα ποσά προμηθειών που προορίζονταν για την ικανοποίηση αναγκών σχολικών μονάδων. Μόνο που […]