Ποδόσφαιρο «Βόμβα» με Ξάνθη: Δεσμεύτηκαν οι μετοχές της ομάδας – Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος ο Μπιλ ΠάπαςΣε μπελάδες η Ξάνθη. Ο Μπιλ Πάπας ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 07/06/2022 10:45
Ελλάδα Τρία δισ. αγνώστου προελεύσεως - Πώς η πανδημία ξέπλυνε το μαύρο χρήμαΑυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ τα μετρητά στην αγορά από τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε το lockdown έως τον φετινό Απρίλιο 12/06/2021 09:20
Media Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Πώς η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμαΤρία δισ. ευρώ αγνώστου προελεύσεως • Αυξήθηκαν οι συναλλαγές με μετρητά μέσα στις καραντίνες • Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ροές των μετρητών 12/06/2021 02:23
Πολιτική Τροπολογία στη Βουλή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Τι προβλέπειΤροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο – Τι ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός 15/10/2020 14:02
Βουλή Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματοςΌπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 26/09/2020 13:04
Δικαιοσύνη Αποκάλυψη «ΝΕΑ»: Η διαδρομή του μαύρου χρήματος – Πώς έφτασαν τα 3 εκατ. ευρώ στον ΚαλογρίτσαΗ εταιρεία Consultants Construction Engineering Products, έχει έδρα το Αμπου Ντάμπι και τα χρήματα στην εταιρεία Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ μεταφέρθηκαν μέσω της διεθνούς τράπεζας HSBC με υποκατάστημα στο Αμπου Ντάμπι στις 29 Αυγούστου του 2016. Παπαχρήστος Γιώργος 09/07/2020 17:55
Πολιτική Όλη η διαδρομή του μαύρου χρήματοςΚαι ιδού που ξεφυτρώνει (στο σκάνδαλο Καλογρίτσα - Παππά), σαν την Αφροδίτη την αναδυόμενη από τα νερά της λατρεμένης Πάφου, και πάλι στο προσκήνιο η «αμαρτωλή» Τράπεζα Αττικής 09/07/2020 10:08
Πολιτική Παρέμβαση Πέτσα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματοςΟ κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας εξήγησε ότι οι Financial Times δεν έλαβαν καθόλου υπόψιν την μεταβατική διάταξη για τις παρελθούσες υποθέσεις που δίνει χρονικό περιθώριο τριών μηνών στον ανακριτή ή στο δικαστικό συμβούλιο, να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την έρευνα της υπόθεσης έως 18 μήνες 15/11/2019 12:27
Διεθνή Αβραμόπουλος: Για να συλλάβουμε εγκληματίες πρέπει να ακολουθήσουμε το «μαύρο χρήμα»Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν την Τρίτη σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες από τις αρχές επιβολής του νόμου 12/02/2019 15:17
24/04/2024 12:51 Με οδηγό τον ναύαρχο Αποστολάκη συνεχίζει τη ναυτική περιοδεία ο Κασσελάκης – Δείτε βίντεο
24/04/2024 11:36 Γιώργος Γιαννιάς: «Με τις κρίσεις πανικού χτυπούσα στους γείτονες λέγοντάς τους πεθαίνω»
24/04/2024 09:35 Κομβικό ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια, δοκιμασία στο «Κλ. Βικελίδης» για τον Ολυμπιακό
24/04/2024 15:09 Στο αυτόφωρο στέλνει τον Φλώρο ο Τασούλας για τις γροθιές στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
24/04/2024 15:03 «Κρυστάλλινη και ευρέως γνωστή η πορεία μου», απαντά ο Γ. Μώραλης σε δημοσιεύματα για την υπόθεση οπαδικής βίας
24/04/2024 14:44 Κασσελάκης: Άσπονδοι συνέταιροι Γεωργιάδης και Νέα Αριστερά, διαστρεβλώσαν όσα είπα για την Υγεία
24/04/2024 14:20 Οριστικό: Στις 19 Μαΐου τελειώνει το πρωτάθλημα – Πότε θα γίνει το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και ο τελικός Κυπέλλου