μαύρο χρήμα

Η ΑΑΔΕ, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους ως το τέλος του έτους για αδήλωτα εισοδήματα, εστιάζοντας σε ΦΠΑ, κρυπτονομίσματα, μετοχές και αναδρομικά, με στόχο και το λαθρεμπόριο στα τελωνεία.

Η διαβίβαση του πορίσματος για το σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία σηματοδοτεί και την έναρξη της ποινικής έρευνας για την οποία έχει ενημερωθεί και η αντίστοιχη αρχή στο Βατικανό

Η Αρχή στο πλαίσιο τυχαίου ελέγχου εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν τα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από τα «ταμείο» της Καθολικής Εκκλησίας … επενδύθηκαν σε νυχτερινά κέντρα!

To κακό παράδειγμα των ΗΠΑ φαίνεται να ακολουθούν και τα βρετανικά κόμματα, δίχως να ελέγχουν τις χορηγίες τους με, εν δυνάμει, ολέθριες συνέπειες για την εθνική ασφάλεια

Επανήλθε στα περί «μαύρου χρήματος» των κομμάτων ο Ευάγγελος Αποστολάκης, διευκρινίζοντας πως οι αναφορές του δεν αφορούσαν στον ΣΥΡΙΖΑ

Σε μπελάδες η Ξάνθη. Ο Μπιλ Πάπας ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ τα μετρητά στην αγορά από τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε το lockdown έως τον φετινό Απρίλιο

Τρία δισ. ευρώ αγνώστου προελεύσεως • Αυξήθηκαν οι συναλλαγές με μετρητά μέσα στις καραντίνες • Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις ροές των μετρητών

Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο – Τι ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Η εταιρεία Consultants Construction Engineering Products, έχει έδρα το Αμπου Ντάμπι και τα χρήματα στην εταιρεία Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ μεταφέρθηκαν μέσω της διεθνούς τράπεζας HSBC με υποκατάστημα στο Αμπου Ντάμπι στις 29 Αυγούστου του 2016.

Και ιδού που ξεφυτρώνει (στο σκάνδαλο Καλογρίτσα - Παππά), σαν την Αφροδίτη την αναδυόμενη από τα νερά της λατρεμένης Πάφου, και πάλι στο προσκήνιο η «αμαρτωλή» Τράπεζα Αττικής

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας εξήγησε ότι οι Financial Times δεν έλαβαν καθόλου υπόψιν την μεταβατική διάταξη για τις παρελθούσες υποθέσεις που δίνει χρονικό περιθώριο τριών μηνών στον ανακριτή ή στο δικαστικό συμβούλιο, να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την έρευνα της υπόθεσης έως 18 μήνες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν την Τρίτη σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες από τις αρχές επιβολής του νόμου