ΞΕΠΛΥΜΑ

30.10.2026

Προφυλακιστέος ο «Mr Χωριάτικο» & «Bread Factory»: Έτσι «ξέπλενε» τα χρήματα – Μαρτυρία «καίει» αστυνομικό

Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζομένης σε strip club ιδιοκτησίας του Άγγελου Γιαννακόπουλου στη λεωφόρο Συγγρού, υψηλόβαθμος αξιωματικός της ΓΑΔΑ φέρεται να επισκεπτόταν τα καταστήματα, απολαμβάνοντας δωρεάν υπηρεσίες

16.03.2026

Αντιμέτωποι με κακούργημα Παναγόπουλος, Στρατινάκη, Γεωργίου για απόκρυψη μεγάλων ποσών

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι ελεγχόμενοι στις δηλώσεις τους έχουν υποστηρίξει πως δεν έχουν διαπράξει καμία από τις παραβάσεις του νόμου που έρευνα ο οικονομικός εισαγγελέας

21.09.2024

Νέα υπόθεση «καρουζέλ» στη Βόρεια Ελλάδα

Η εμπλοκή δεκάδων επιχειρηματιών, η απώλεια 35 εκατ. ευρώ, τα εμβάσματα σε πιστωτικό ίδρυμα της Βόρειας Ελλάδας, το ύποπτο πόθεν έσχες και οι εικονικές εταιρείες σε βαλκανικές χώρες

20.09.2024

Νέα υπόθεση «καρουζέλ» στη Βόρεια Ελλάδα

Η εμπλοκή δεκάδων επιχειρηματιών, η απώλεια 35 εκατ. ευρώ, τα εμβάσματα σε πιστωτικό ίδρυμα της Βόρειας Ελλάδας, το ύποπτο πόθεν έσχες και οι εικονικές εταιρείες σε βαλκανικές χώρες

11.12.2022

Αυτή είναι η ανακοίνωση από τις βελγικές Αρχές – Τέσσερις συλλήψεις, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι

Οι συλλήψεις έγιναν για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

28.04.2022

Η Κύπρος δεν δίνει πληροφορίες για τους ρώσους ολιγάρχες

Ενώ η ΕΕ πιέζει εδώ και χρόνια την Κύπρο να λάβει μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος, η χώρα ήταν πολύ απρόθυμη να τα εφαρμόσει

06.12.2021

Ψευτογιατρός – Του δόθηκε η προθεσμία που ζήτησε για την απολογία του

Η δίκη του ψευτογιατρού και των συγκατηγορουμένων του διακόπηκε για αύριο

15.11.2019

Παρέμβαση Πέτσα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας εξήγησε ότι οι Financial Times δεν έλαβαν καθόλου υπόψιν την μεταβατική διάταξη για τις παρελθούσες υποθέσεις που δίνει χρονικό περιθώριο τριών μηνών στον ανακριτή ή στο δικαστικό συμβούλιο, να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την έρευνα της υπόθεσης έως 18 μήνες