28.12.2025
Σάμος: Συνελήφθη 49χρονος για εμπλοκή σε 27 υποθέσεις απάτης
Φέρεται να εξαπάτησε τουλάχιστον 27 πολίτες σε διάφορες περιοχές, αποσπώντας πάνω από 440.000 ευρώ, προσποιούμενος δημόσιο λειτουργό
νομιμοποίηση εσόδων
18.12.2025
Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων: Προθεσμία για να απολογηθούν Δευτέρα και Τρίτη έλαβαν οι συλληφθέντες
Προθεσμία για να απολογηθούν κατά ομάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη πήραν από την A' τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης οι συλληφθέντες που κατηγορούνται...
14.11.2025
Πασίγνωστος επιχειρηματίας συμμετείχε σε εγκληματικό κύκλωμα απάτης – 1,3 εκατ. ευρώ η λεία
Η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε από το 2023, εξαπάτησε δεκάδες οικονομικά εύρωστα άτομα
28.06.2024
Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με την ΕΑΝΔΑ
22.03.2016
Ο βιομήχανος Σερζ Ντασό θα δικαστεί για φορολογική απάτη
Ο βιομήχανος και γερουσιαστής της γαλλικής δεξιάς Σερζ Ντασό παραπέμφθηκε σε δίκη για νομιμοποίηση εσόδων από φορολογική απάτη έπειτα από έρευνα για...
16.06.2015
Συνελήφθη για φοροδιαφυγή 17,6 εκατ. ευρώ
Για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα, από αστυνομικούς του Τμήματος...
30.04.2015
Συνελήφθη 60χρονη για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Με την κατηγορία της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βαθμό κακουργήματος συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης από τη...
