Δικαστική έρευνα για περίεργες συναλλαγές
Διακίνηση χρημάτων χωρίς να δηλώνονται στο πόθεν έσχες ενστόλων και με άγνωστη αιτιολογία - Τα αποκαλυπτικά έγγραφα και τα ερωτήματα
Διακίνηση χρημάτων χωρίς να δηλώνονται στο πόθεν έσχες ενστόλων και με άγνωστη αιτιολογία - Τα αποκαλυπτικά έγγραφα και τα ερωτήματα