ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Άλλοι οκτώ συγκατηγορούμενοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, αφού απομένει να περάσουν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι

Πώς ξέπλεναν εκατομμύρια μέσα από… ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Στο μικροσκόπιο 200 πρόσωπα.

Στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση αυτή, που βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, προκάλεσαν και την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου […]

Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας και δύο συγγενείς του θα δικαστούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση συμμορίας

Τι έδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Ποια είναι τα ελεγχόμενα πρόσωπα

Τα παραθυράκια και η ευρηματικότητα που αποκάλυψε η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Οι αγγλικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για υπόθεση «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος και σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, στο «μικροσκόπιο» των αρχών είναι και μια ομάδα στο Μεγάλο Νησί.