ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η Αρχή αναμένεται να βάλει στο στόχαστρό της συγγενικά πρόσωπα εκείνων που ήδη βρίσκονται υπό έρευνα και από τη Δικαιοσύνη

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση λίγο μετά την εισαγγελική διαταγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, αναφορικά με τη δέσμευση του προσωπικού του λογαριασμού και το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τονίζοντας ότι παραμένει αβέβαιος για την κοινοποίηση των εγγράφων και υπογραμμίζοντας τα δικαιώματά του ως πολίτης και επικεφαλής συνδικαλιστικών […]

Επείγουσα έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) πραγματοποιεί έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο, με την υποψία ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Η τοπική Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος διερευνά ύποπτα στελέχη της Deutsche Bank για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα και δηλώνει ότι […]

Άλλοι οκτώ συγκατηγορούμενοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους

Η διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, αφού απομένει να περάσουν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι

Πώς ξέπλεναν εκατομμύρια μέσα από… ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Στο μικροσκόπιο 200 πρόσωπα.

Στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση αυτή, που βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, προκάλεσαν και την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου […]

Ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας και δύο συγγενείς του θα δικαστούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση συμμορίας

Τι έδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Ποια είναι τα ελεγχόμενα πρόσωπα

Τα παραθυράκια και η ευρηματικότητα που αποκάλυψε η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Οι αγγλικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για υπόθεση «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος και σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, στο «μικροσκόπιο» των αρχών είναι και μια ομάδα στο Μεγάλο Νησί.