Ελλάδα ΟΠΕΚΕΠΕ : Τέσσερις στη φυλακή μετά τη δεύτερη μέρα των απολογιών – Οι απολογίες συνεχίζονται μέχρι τη ΔευτέραΆλλοι οκτώ συγκατηγορούμενοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 25/10/2025 23:59
Δικαιοσύνη Καρτέλ Κρήτης: Συνεχίζονται οι απολογίες για την εγκληματική οργάνωση – Στη φυλακή ήδη πέντε άτομαΗ διαδικασία παραμένει σε εξέλιξη, αφού απομένει να περάσουν από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι 05/09/2025 18:53
Ελλάδα Υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι στο κάδρο για ξέπλυμα μέσω στοιχηματικών: 200 παίκτες, 10 εταιρίες, 1 εκατ. ευρώΠώς ξέπλεναν εκατομμύρια μέσα από… ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ. Στο μικροσκόπιο 200 πρόσωπα. Μίνα Μουστάκα 03/09/2025 15:29
Ελλάδα Καρτέλ Κρήτης: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί όλων των εμπλεκομένωνΣτη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση αυτή, που βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, προκάλεσαν και την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου […] Μίνα Μουστάκα 03/09/2025 13:58
Ελλάδα Σε δίκη παραπέμπεται ο «Άλλος Άνθρωπος» Κωνσταντίνος ΠολυχρονόπουλοςΟ ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας και δύο συγγενείς του θα δικαστούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση συμμορίας Μίνα Μουστάκα 29/07/2025 19:03
Ελλάδα Ελέγχονται 140 άτομα για απάτη με εικονικές συναλλαγές και μη απόδοση ΦΠΑΤι έδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Ποια είναι τα ελεγχόμενα πρόσωπα Μίνα Μουστάκα 18/09/2024 14:12
Οικονομία Οι 8 τρόποι που ξεπλένονται χρήματα μέσω επίδοξων ΜΚΟΤα παραθυράκια και η ευρηματικότητα που αποκάλυψε η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Δήμητρα Σκούφου 11/06/2023 07:00
Οικονομία Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 26 άτομα και 16 εταιρείεςΣε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. Μίνα Μουστάκα 13/01/2023 17:45
Ποδόσφαιρο Ερευνα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και σε αγγλική ομάδαΟι αγγλικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για υπόθεση «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος και σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, στο «μικροσκόπιο» των αρχών είναι και μια ομάδα στο Μεγάλο Νησί. 31/10/2018 19:55