Πώς στήθηκε η απάτη στη Θεσσαλονίκη

Τοκογλυφικά κυκλώματα που συνδέονται με την απάτη του υποκαταστήματος της

ΑΛΚΗ Χρηματιστηριακής στη Θεσσαλονίκη ψάχνει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού

Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Παράλληλα, ξεκίνησε η δικαστική διερεύνηση του θέματος. Ο

πρϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κ. Γ. Κολιοκώστας έδωσε εντολή

να ξεκινήσει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, ενώ στη Θεσσαλονίκη ασκήθηκε

δίωξη κατά του πρώην υπευθύνου του υποκαταστήματος της χρηματιστηριακής

εταιρείας ΑΛΚΗ στη Θεσσαλονίκη, κ. Λεωνίδα Τεζαψίδη, με την κατηγορία της

απάτης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της υπεξαίρεσης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από

διαχειριστή σε βαθμό κακουργήματος.

Οι πρώτοι έλεγχοι που έγιναν, αποκαλύπτουν ένα άνοιγμα που ξεπερνάει τα 3,6

δισ. δραχμές, το οποίο προέρχεται είτε από έλλειμμα στο ταμείο του

υποκαταστήματος είτε από μεταχρονολογημένες επιταγές της εταιρείας που είχε

εκδώσει ο κ. Τεζαψίδης. Το έλλειμμα στο ταμείο, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΛΚΗ,

ανέρχεται σε 555 εκατ. δραχμές, ενώ οι μεταχρονολογημένες επιταγές από

λογαριασμό της εταιρείας ξεπερνά τα 3,1 δισ. δραχμές.

Το ΣΔΟΕ

Την υπόθεση θα ερευνήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, και ελεγκτές του ΣΔΟΕ, για

να διαπιστώσουν φορολογικές παραβάσεις τόσο του κ. Τεζαψίδη όσο και άλλων

ατόμων που συναλλάσσονταν μαζί του. «Πέρα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, ποινική

ή αστική του συγκεκριμένου ατόμου, το ΣΔΟΕ αναζητάει αδικήματα τοκογλυφίας,

που ο ίδιος ή άλλα άτομα διέπραξαν μαζί του. Επίσης, όσοι έδωσαν χρήματα στο

συγκεκριμένο άτομο θα ελεγχθούν για το πόθεν έσχες και για το αν δήλωσαν τα

κέρδη τους για να φορολογηθούν, όπως οφείλουν. Σε περίπτωση που δεν το έχουν

πράξει, θα κληθούν τώρα να καταβάλουν τους νόμιμους φόρους και τα πρόστιμα»,

δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ κ. Γ. Κανελλόπουλος, ο οποίος

συμπλήρωσε ότι «όσοι επιθυμούν να επενδύσουν χρήματα, θα πρέπει να κατανοήσουν

ότι οφείλουν να ακολουθούν τους ασφαλείς και νόμιμους τρόπους επένδυσης. Οι

άλλες υποσχέσεις εγκυμονούν κινδύνους απώλειας των κεφαλαίων τους και κρύβουν

φορολογικές παγίδες».

Πώς στήθηκε

Πάντως, από χθες άρχισε να ξεκαθαρίζει ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε η απάτη.

Από στοιχεία της χρηματιστηριακής εταιρείας ΑΛΚΗ προκύπτει ότι ο πρώην

υπεύθυνος του υποκαταστήματος εξέδιδε σε πρόσωπα που είχαν προσωπικές

συμφωνίες μαζί του τραπεζικές επιταγές από τον λογαριασμό της εταιρείας. Τα

ποσά των επιταγών δεν αντιστοιχούσαν ούτε σε χρηματιστηριακές συναλλαγές, αλλά

ούτε και σε παροχή χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Χρηματιστηριακές πηγές τόνιζαν

χθες το βράδυ ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος έπαιρνε χρήματα από επενδυτές, ο

αριθμός των οποίων μπορεί να ξεπερνά τους 120, είτε εις γνώσιν τους είτε εν

αγνοία τους, τα οποία τοποθετούσε. Σε ορισμένους απ’ αυτούς μάλιστα, που δεν

γνώριζαν τη «διαδρομή» των χρημάτων τους, εμφάνιζε «μαϊμούδες» παραστατικά

(πινακίδια). Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, ο ίδιος έκανε προφορικές συμφωνίες

υποσχόμενος υψηλές αποδόσεις και κατέθετε τα χρήματα σε προσωπικούς λογαριασμούς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι άλλες χρηματιστηριακές πηγές προσδιόριζαν το ύψος της

απάτης στα 20 δισ. δραχμές περίπου αφού, όπως επεσήμαναν, εκτός από τους

λογαριασμούς της εταιρείας είχαν εκδοθεί και προσωπικές επιταγές..

Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών σύσκεψη υπό

τον πρόεδρό του κ. Σπύρο Κουνιάκη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός των άλλων,

οι ιδιοκτήτες της ΑΛΚΗ ΑΧΕ και εκπρόσωποι της ελεγκτικής εταιρείας Earnst

& Young. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση των χρηματιστηριακών

αρχών για τα αποτελέσματα της έρευνας των ελεγκτών.

Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, αμέσως μετά τη σύσκεψη, δήλωσε στα

«ΝΕΑ» ότι «η ελεγκτική εταιρεία διαβεβαίωσε ότι η χρηματιστηριακή εταιρεία

είναι σε θέση να εκκαθαρίσει εμπρόθεσμα και άμεσα όλες τις υποχρεώσεις της από

χρηματιστηριακές πράξεις. Δεν υπάρχει άνοιγμα στο χρηματιστηριακό σύστημα και

στους επενδυτές, οι οποίοι έχουν διενεργήσει εντολές με νόμιμες πράξεις».

Καλύπτει

Λίγο αργότερα, η χρηματιστηριακή εταιρεία σε ανακοίνωσή της επεσήμανε ότι «το

έλλειμμα ταμείου δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην εταιρεία, η οποία

έχει τη δυνατότητα αμέσως να ικανοποιήσει στο ακέραιο κάθε νόμιμη υποχρέωσή

της» και η ανακοίνωση καταλήγει ότι «δεν υφίσταται πρόβλημα με τις

χρηματιστηριακές συναλλαγές της εταιρείας ή την εκκαθάρισή τους». Πάντως,

πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε αποφασιστεί αν η

εταιρεία θα πάρει μέρος στη σημερινή συνεδρίαση.

Πάντως, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που διατύπωναν φόβους για την αρνητική επίπτωση

που μπορεί να έχει η υπόθεση της απάτης στο αγοραστικό ενδιαφέρον στις

επόμενες συνεδριάσεις. Χρηματιστηριακοί αναλυτές επεσήμαναν ότι τέτοια

φαινόμενα δημιουργούν κλίμα αμφισβήτησης και φοβίες στους νέους επενδυτές.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου κ. Σπύρος Κουνιάκης υπενθύμιζε με

δηλώσεις του στους επενδυτές ότι «πρέπει να συναλλάσσονται με βάση τους

κανόνες και αν δεν τους γνωρίζουν, να τους μάθουν».

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκονται οι καταγγελίες που είδαν το φως της

δημοσιότητας και αφορούν την απάτη πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών από την

χρηματιστηριακή εταιρεία ΑΧΕ ΑΛΚΗ.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας κ. Γιώργος Κολιοκώστας

έδωσε εντολή για την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, την

οποία ανέθεσε στον συνάδελφό του κ. Δημήτρη Απρογέρακα που εποπτεύει το έργο

του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Η εισαγγελική παραγγελία είναι εκτενής, προκειμένου η έρευνα της αρμόδιας

υπηρεσίας να στραφεί προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης

διαλεύκανση της υπόθεσης και να εντοπιστούν οι δράστες των καταγγελλομένων

αξιοποίνων πράξεων.

Για το λόγο αυτό ο κ. Γ. Κολιοκώστας ζητεί να ληφθούν καταθέσεις από όλα

εκείνα τα πρόσωπα που μπορούν να φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, όπως

είναι ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου

Αξιών, τα μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι υπεύθυνοι του Αποθετηρίου

Τίτλων του Χρηματιστηρίου, καθώς και οι υπεύθυνοι της ΑΧΕ ΑΛΚΗ.

Οι τελευταίοι μάλιστα όταν κληθούν να εξεταστούν από τον εισαγγελέα είναι

υποχρεωμένοι ­ κατά την εισαγγελική παραγγελία ­ να προσκομίσουν κρίσιμα

αποδεικτικά έγγραφα. Ως τέτοια θεωρούνται από τις εισαγγελικές αρχές η

κατάσταση χρεωστικών υπολοίπων των πελατών τής υπό έλεγχο χρηματιστηριακής

εταιρείας με ημερομηνία 4-6-1999, η κατάσταση πιστωτικών υπολοίπων των πελατών

τους υπογεγραμμένη υπό του ορκωτού ελεγκτού και των ελεγκτών της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς και η κατάσταση πελατών της ΑΧΕ ΑΛΚΗ που κατέχουν μετοχές

φυλασσόμενες από αυτήν.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας με την παραγγελία του ζητεί να διερευνηθεί από το ΣΔΟΕ:

* Αν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν καταγγελίες στην Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς για ύποπτες συναλλαγές της ΑΧΕ ΑΛΚΗ και σε καταφατική περίπτωση

σε ποιες ενέργειες προέβη και ποια μέτρα έλαβε για την προστασία των επενδυτών.

* Αν κατά το τελευταίο τρίμηνο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέβη σε ελέγχους των

κεντρικών γραφείων και των υποκαταστημάτων της ΑΧΕ ΑΛΚΗ, με δεδομένο τον

αυξημένο όγκο των συναλλαγών της και συγκεκριμένα αν ελέγχθηκε, εκτός των

άλλων, πού κατέθεσαν τα χρήματά τους οι επενδυτές και για ποια αιτία, καθώς

και αν εκδίδονταν οι σχετικοί πίνακες των συναλλαγών.

* Αν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα της ΑΧΕ ΑΛΚΗ στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών

(δηλαδή αν οφείλονται χρήματα και μετοχές ή και αποθετήριο έγγραφο).

* Αν γίνονταν από το Χρηματιστήριο Αθηνών αυτεπαγγέλτως έλεγχοι των

χρηματιστηριακών συναλλαγών της ΑΧΕ ΑΛΚΗ κατά το τελευταίο τρίμηνο και ποια τα

αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.

Μετά το τέλος της κατεπείγουσας εισαγγελικής έρευνας η δικογραφία θα

διαβιβασθεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών κ. Γ. Κολιοκώστα, ο

οποίος με βάση τα στοιχεία θα προβεί στην άσκηση της δέουσας ποινικής δίωξης

εις βάρος όλων όσων ενδεχομένως προκύψουν ποινικές ευθύνες.