Οργανωμένο κύκλωμα τοκογλυφίας και νομιμοποίησης εσόδων άνω των 8 εκατ. ευρώ από εγκληματική δραστηριότητα, με τη συμμετοχή και τεσσάρων τραπεζικών υπάλληλων, εξάρθρωσε τοΤμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου.
Ειδικότερα, σε αστυνομική επιχείρηση, πρωινές ώρες της Τρίτης, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν επτά μέλη του, έξι άντρες, ηλικίας 36 έως 63 ετών, και μία 49χρονη.
Αρχηγικό ρόλο είχε, σύμφωνα με την Αστυνομία, 63χρονος, που δραστηριοποιείται στον χώρο των τοκογλυφιών για περισσότερο από 30 χρόνια. Ηταν αυτός που σχεδίαζε και συντόνιζε τη δράση της οργάνωσης και κατηύθυνε τα υπόλοιπα μέλη της στην προεξόφληση – «σπάσιμο»επιταγών και τον δανεισμό χρηματικών ποσών, με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας. Ηταν σε θέση να παρακάμψει τις νόμιμες διαδικασίες, μέσω των συνεργατών του στις τράπεζες.
Στην πράξη, το κύκλωμα «έσπαγε» τις επιταγές προεξοφλώντας τες, κρατώντας τόκο που ανερχόταν σε μηνιαίο ποσοστό (5% έως 7%) κατά περίσταση, ανάλογα με τη συνεργασία και τη σχέση του με το θύμα, με την ιδιαιτερότητα ότι πλήρωνε με τραπεζικές επιταγές.
Στις περιπτώσεις που ο «πελάτης» ήθελε μετρητά, προεξοφλούσε τις τραπεζικές επιταγές με τόκο 5% έως 7% τόκο. Σε περίπτωση που κάποιος ζητούσε να δώσει μεταχρονολογημένη επιταγή, η οποία θα έληγε σε χρονικό διάστημα δύο ημερών έως τεσσάρων μηνών, ο συνολικός τόκος που απαιτούνταν ανερχόταν στο 20% του ποσού της επιταγής. Αν, πάλι, η επιταγή δεν πληρωνόταν άμεσα με τη λήξη της, ο 63χρονος την κατέθετε στην τράπεζα και ασκούσε πίεση στους εκδότες της, απειλώντας τους με σφράγιση της επιταγής, εντός επτά ημερών, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Εκτιμάται ότι τα κέρδη από ιδιωτικές επιταγές αξίας 1.430.000 ευρώ που κατασχέθηκαν ανέρχονται σε 500.000 ευρώ, ενώ σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης δεσμεύτηκαν περίπου 8.000.000 ευρώ.
Οπως διαπιστώθηκε, μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου, η οργάνωση έχει διαπράξει τοκογλυφίες σε βάρος τουλάχιστον 12 ατόμων.
Σε έρευνες σε σπίτια και τραπεζική θυρίδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν154 σώματα ιδιωτικών επιταγών ονομαστικής αξίας 1.430.000 ευρώ,28 σώματα τραπεζικών επιταγών ονομαστικής αξίας 140.450 ευρώ,παραστατικά για την κατοχή επενδυτικών ομολόγων 6.847.141 ευρώ,37.580 ευρώ,περισσότερες από 40 τραπεζικές κάρτες,δύο οχήματα,πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων που συνόδευαν τις συναλλαγές,πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας και tablet, καθώς και
ατζέντες – ημερολόγια με χειρόγραφες σημειώσεις.
Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Τμήμα Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ οι ηλεκτρονικές συσκευές θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήραπου σχηματίστηκε σε βάρους τους, κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, τοκογλυφίες κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή ουσιωδών πληροφοριών για τοκογλυφίες κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια,οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε για κύρια ανάκριση.
