Οι αριθμημένοι λογαριασμοί της HSBC φυσικά και δεν ήταν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Πολλές γνωστές φυσιογνωμίες, όπως ο διάσημος φωτογράφος Χέλμουτ Νιούτον και ο μόδιστρος Βαλεντίνο είχαν θωρακίσει τις καταθέσεις τους πίσω από την ανωνυμία που προσέφεραν συνδυασμοί γραμμάτων και αριθμών. Την ίδια ακριβώς ανωνυμία που εκμεταλλεύτηκαν δικτάτορες αφρικανικών χωρών, έμποροι διαμαντιών και ζάπλουτοι επιχειρηματίες που είχαν μπει στο στόχαστρο των Αρχών για τις σχέσεις τους με καρτέλ ναρκωτικών.

Αριθμημένους λογαριασμούς χρησιμοποιούσε η μητέρα της πλουσιότερης γυναίκας της Αφρικής, της Ιζαμπέλ Ντος Σάντος, κόρης του δικτάτορα της Ανγκόλας με προσωπική περιουσία που εκτιμάται στα 4 δισ. δολάρια. Επίσης ο Αμπντούλ Καρίμ Νταν Αζούμι, έμπορος διαμαντιών του οποίου η εταιρεία κατονομάζεται σε αναφορά του ΟΗΕ το 2014 ως οικονομικός υποστηρικτής των ανταρτών της ομάδας Σελέκα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία κατά τις συγκρούσεις της με τις κυβερνητικές δυνάμεις, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους χιλιάδες πολίτες. Ο ΟΗΕ υποστήριζε ότι χρήματα που δόθηκαν από τις εταιρείες του Αζούμι ώστε να πραγματοποιηθούν παράνομες εξαγωγές διαμαντιών χρησιμοποιήθηκαν για όπλα από τους αντάρτες. Αριθμημένους λογαριασμούς είχε και η Αζίζα Κουλσούμ Γκουλαμαλί που σύμφωνα με τον ΟΗΕ εξόπλισε τους αντάρτες στον εμφύλιο του Μπουρούντι, αλλά και η ζάπλουτη οικογένεια Χανκ από το Μεξικό, μέλη της οποίας συνδέθηκαν με το καρτέλ ναρκωτικών της Τιχουάνα και με ξέπλυμα χρήματος.

Τελευταία Νέα