Αναζήτηση
Φραγμό στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσω της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, επιχειρεί να βάλει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).
Από την 1η Ιανουαρίου η ΕΕΕΠ θέτει σε εφαρμογή ειδικό κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο καμία βεβαίωση κέρδους δεν θα επιτρέπεται να χορηγείται για τα παιχνίδια που παίζονται στα διάφορα πρακτορεία (του ΟΠΑΠ κ.λπ.), παρά μόνον όταν ο παίκτης δώσει τα στοιχεία του και πληρωθεί μέσω τραπέζης.
Ο κανονισμός αφορά όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εκτός των καζίνων για τα οποία θα εκδοθεί ξεχωριστή απόφαση.
Πάντως, για τα ποσά κάτω των 200 ευρώ δεν θα χορηγείται βεβαίωση κέρδους. Σημειώνεται, ότι η συντριπτική πλειονότητα των κερδισμένων δελτίων των πρακτορείων (άνω του 90%) ανήκει στην τελευταία κατηγορία.
Με το νέο κανονισμό, σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, «καθίσταται πλέον αδύνατη η χρήση κερδισμένων δελτίων από τρίτους, που τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να αποκτήσουν βεβαιώσεις κέρδους, ώστε να νομιμοποιήσουν μαύρο χρήμα».
Ειδικότερα, με βάση τον συγκεκριμένο κανονισμό, οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών οφείλουν:
* Να ορίσουν «Υπεύθυνο Συμμόρφωσης», ο οποίος θα έχει την ευθύνη τήρησης των υποχρεώσεων εφαρμογής των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού και θα αναφέρεται στην ΕΕΕΠ και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.
* Να εντοπίζουν και να αναφέρουν αμέσως ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές των παικτών που μπορεί να υποκρύπτουν διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων, που προβλέπει ο νόμος σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος.
* Να πιστοποιούν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του παίκτη για τα τυχερά παιχνίδια που παίζονται με ατομική κάρτα παίκτη ή μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού.
* Να πληρώνουν τους παίκτες που παίζουν στα πρακτορεία ως εξής:
– Για μικτά κέρδη πάνω από 800 ευρώ ανά δελτίο, υποχρεωτικά μέσω τραπέζης, μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη.
– Για κέρδη από 200 έως 800 ευρώ ανά δελτίο, μέσω τραπέζης και μετά από πιστοποίηση της ταυτότητας του παίκτη, εφόσον αυτός το ζητήσει με αίτησή του.
– Για κέρδη κάτω των 200 ευρώ, ανά δελτίο, μέσω των πρακτορείων.
* Να χορηγούν βεβαιώσεις κέρδους για ποσά άνω των 200 ευρώ, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους και μόνο εφόσον ο παίκτης έχει πληρωθεί επώνυμα μέσω τραπέζης.
* Να ελέγχουν την ποινική κατάσταση του προσωπικού τους, ως προς ορισμένα αδικήματα που περιγράφει ο νόμος.
Για κάθε παράβαση του νόμου και του Κανονισμού η ΕΕΕΠ θα επιβάλλει:
* Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου από 10.000 μέχρι 1.000.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 50.000 μέχρι 2.000.000 ευρώ.
* Πρόστιμο σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου, που είναι υπεύθυνοι για την τέλεση των παραβάσεων ή που άσκησαν ανεπαρκή έλεγχο ή εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και του Κανονισμού από 5.000 μέχρι 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από 10.000 μέχρι εκατό χιλιάδες 100.000 ευρώ.
* Απομάκρυνση των παραπάνω προσώπων από τη θέση τους, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και απαγόρευση ανάληψης άλλης αντίστοιχης θέσης.
* Απαγόρευση της άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου.
* Σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων, θα γίνεται είτε οριστική ή προσωρινή ανάκληση είτε αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου.
